广州发展:广州发展集团股份有限公司关于2020年年度股东大会更正补充公告

证券代码：600098 证券简称：广州发展 公告编号：2021-045企业债券简称：G17 发展 1 企业债券代码：127616公司债券简称：21穗发 01 公司债券代码：188103广州发展集团股份有限公司
关于 2020 年年度股东大会更正补充公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况1. 原股东大会的类型和届次：
2020 年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期：2021 年 6 月 30 日3. 原股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600098 广州发展 2021/6/23
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》第四十条：“上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。”本次股东大会第 9、10、11 项议案属于上述需要独立董事向所有股东征集委托投票权的情形。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2021 年 6 月 10 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点召开日期时间：2021 年 6 月 30 日 9 点 30 分召开地点：广州市临江大道 3 号发展中心大厦 6 楼2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 30 日至 2021 年 6 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型投票股东类型
序号 议案名称
A股股东非累积投票议案1 关于《广州发展集团股份有限公司 2020 年度董事会工 √作报告》的议案2 关于《广州发展集团股份有限公司 2020 年度监事会工 √作报告》的议案
3 关于《广州发展集团股份有限公司 2020 年年度报告》 √
及《广州发展集团股份有限公司 2020 年年度报告摘要》的议案4 关于《广州发展集团股份有限公司 2020 年度财务决算 √报告》的议案
5 关于公司 2020 年度利润分配方案的议案 √
6 关于公司 2021 年度财务预算方案的议案 √
7 关于聘任公司审计机构的议案 √8 关于公司《未来三年(2021 年-2023 年)股东分红回报规 √划》的议案9 关于《广州发展集团股份有限公司 2021 年限制性股票 √激励计划（草案）》及其摘要的议案10 关于《广州发展集团股份有限公司 2021 年 A 股限制性 √股票激励计划实施考核管理办法》的议案
11 关于提请股东大会授权董事会全权办理 2021 年限制性 √股票激励计划相关事宜的议案
12 关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案 √
13.00 关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案 √
13.01 发行股票的种类和面值 √
13.02 发行方式 √
13.03 发行对象及认购方式 √
13.04 定价基准日、发行价格和定价原则 √13.05 发行数量 √
13.06 限售期 √
13.07 上市地点 √
13.08 滚存利润的安排 √
13.09 发行决议有效期 √
13.10 募集资金金额及用途 √
14 关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案 √
15 关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用 √可行性分析报告的议案
16 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 √
17 关于公司设立本次非公开发行A股股票募集资金专用账 √户的议案
18 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施 √与相关主体承诺的议案
19 关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士 √
全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
20 关于公司与控股股东签订附条件生效的股份认购协议 √的议案
21 关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案 √特此公告。
广州发展集团股份有限公司董事会
2021 年 6 月 26 日
附件 1：授权委托书授权委托书
广州发展集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6月 30 日召
开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权1 关于《广州发展集团股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》的议案2 关于《广州发展集团股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》的议案
3 关于《广州发展集团股份有限公司 2020 年年度报告》及《广州发展集团股份有限公司 2020 年年度报告摘要》的议案4 关于《广州发展集团股份有限公司 2020 年度财务决算报告》的议案
5 关于公司 2020 年度利润分配方案的议案
6 关于公司 2021 年度财务预算方案的议案
7 关于聘任公司审计机构的议案8 关于公司《未来三年(2021 年-2023 年)股东分红回报规划》的议案9 关于《广州发展集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案10 关于《广州发展集团股份有限公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
11 关于提请股东大会授权董事会全权办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案
12 关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案
13.00 关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案
13.01 发行股票的种类和面值
13.02 发行方式
13.03 发行对象及认购方式
13.04 定价基准日、发行价格和定价原则13.05 发行数量
13.06 限售期
13.07 上市地点
13.08 滚存利润的安排
13.09 发行决议有效期
13.10 募集资金金额及用途
14 关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案
15 关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
16 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
17 关于公司设立本次非公开发行 A股股票募集资金专用账户的议案
18 关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案
19 关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人
士全权办理公司本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案
20 关于公司与控股股东签订附条件生效的股份认购协议的议案
21 关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。