锐奇股份：2020年度股东大会决议公告

锐奇控股股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况1、 本次股东大会现场会议于 2021年 6月 29日下午 14:00点在上海市松江区茸悦路 208 弄富悦大酒店三楼 10号会议室召开。
2、 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 6 月 29 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021年6月29日上午 9:15
至下午 15:00。
3、 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长吴明厅先生主持。
4、 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
5、 为提高公司中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对股东大会的参与度，公司对中小投资者的投票表决情况进行了单独统计。
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 124428888 股，占上市公司总股份的 40.9363％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 124393428 股，占上市公司总股份的 40.9246％。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 35460 股，占上市公司总股份的 0.0117％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 35460 股，占上市公司总股份的0.0117％。
其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的 0.0000％。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 35460 股，占上市公司总股份的 0.0117％。
6、 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他相关人员出席了本次会议。
二、议案审议表决情况出席本次股东大会的股东及股东代表通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
1、 审议通过了《2020 年度董事会工作报告》总表决情况：同意 124393428 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9715％；
反对 35460 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0285％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。表决结果为通过。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
反对 35460 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、 审议通过了《2020 年度监事会工作报告》总表决情况：同意 124393428 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9715％；
反对 35460 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0285％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。表决结果为通过。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
反对 35460 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、 审议通过了《2020 年度报告》及《2020 年度报告摘要》总表决情况：同意 124393428 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9715％；
反对 35460 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0285％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。表决结果为通过。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
反对 35460 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、 审议通过了《2020 年度财务决算报告》总表决情况：同意 124393428 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9715％；
反对 35460 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0285％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。表决结果为通过。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
反对 35460 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、 审议通过了《关于 2020年度利润分配的议案》总表决情况：同意 124393428 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9715％；
反对 35460 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0285％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。表决结果为通过。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
反对 35460 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、 审议通过了《关于续聘 2021年度审计机构的议案》总表决情况：同意 124393428 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9715％；
反对 35460 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0285％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。表决结果为通过。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
反对 35460 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、 审议通过了《关于修订的议案》总表决情况：同意 124393428 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9715％；
反对 35460 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0285％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。表决结果为通过。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
反对 35460 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、 审议通过了《关于修订的议案》总表决情况：同意 124393428 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9715％；
反对 35460 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0285％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。表决结果为通过。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
反对 35460 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、 审议通过了《关于修订的议案》总表决情况：同意 124393428 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9715％；
反对 35460 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0285％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。表决结果为通过。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
反对 35460 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10、 审议通过了《关于修订的议案》总表决情况：同意 124393428 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9715％；
反对 35460 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0285％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。表决结果为通过。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
反对 35460 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
11、 审议通过了《关于修订的议案》总表决情况：同意 124393428 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9715％；
反对 35460 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0285％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。表决结果为通过。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
反对 35460 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
12、 审议通过了《关于修订的议案》总表决情况：同意 124393428 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9715％；
反对 35460 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0285％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。表决结果为通过。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
反对 35460 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
13、 审议通过了《关于修订的议案》总表决情况：同意 124393428 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9715％；
反对 35460 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0285％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。表决结果为通过。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
反对 35460 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
14、 审议通过了《关于修订的议案》总表决情况：同意 124393428 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9715％；
反对 35460 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0285％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。表决结果为通过。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
反对 35460 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
15、 审议通过了《关于修订的议案》总表决情况：同意 124393428 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9715％；
反对 35460 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0285％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。表决结果为通过。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
反对 35460 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
16、 审议通过了《关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
会议以累积投票方式选举吴明厅先生、应小勇先生、项君先生、朱贤波先生为
第五届董事会非独立董事，任期自 2021 年 6 月 29日起三年。表决结果如下：
16.1 选举吴明厅先生为第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意 124393428 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9715％。
表决结果为当选。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
16.2 选举应小勇先生为第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意 124393428 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9715％。
表决结果为当选。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
16.3 选举项君先生为第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意 124393428 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9715％。
表决结果为当选。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
16.4 选举朱贤波先生为第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意 124393428 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9715％。
表决结果为当选。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
17、审议通过了《关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
会议以累积投票方式选举王蔚松先生、孙晓屏女士、徐德红先生为第五届董事会独立董事，任期自 2021 年 6月 29日起三年。表决结果如下：
17.1 选举王蔚松先生为第五届董事会独立董事
总表决情况：同意 124393428 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9715％。
表决结果为当选。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
17.2 选举孙晓屏女士为第五届董事会独立董事
总表决情况：同意 124393428 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9715％。
表决结果为当选。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
17.3 选举徐德红先生为第五届董事会独立董事
总表决情况：同意 124393428 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9715％。
表决结果为当选。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
18、 审议通过了《关于监事会换届选举暨第五届监事会监事候选人提名的议案》
会议以累积投票方式选举沈伟华先生、蔡祺先生为第五届监事会非职工监事，与公司职工代表选举产生的职工代表监事叶君先生共同组成第五届监事会，任期自 2021 年 6月 29日起三年。表决结果如下：
18.1 选举沈伟华先生为第五届监事会非职工监事
总表决情况：同意 124393428 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9715％。
表决结果为当选。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
18.2 选举蔡祺先生为第五届监事会非职工监事
总表决情况：同意 124393428 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9715％。
表决结果为当选。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见上海市锦天城律师事务所张天龙律师、虞中敏律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司 2020 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件1、《2020 年度股东大会决议》。
2、《上海市锦天城律师事务所关于锐奇控股股份有限公司 2020 年度股东大会法律意见书》。
3、深交所要求的其他文件。
锐奇控股股份有限公司董事会
2021 年 6 月 29日