安通控股:2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2021-041安通控股股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年 6月 30日
(二) 股东大会召开的地点：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号安
通控股大厦 5楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 152、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 10620533613、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 24.3350
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决，对各议案进行逐项投票表决。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长郑少平先生主持本次会议。
本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6人；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事会主席郭清凉先生、监事林国新先生因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书兼副总经理荣兴先生出席了本次会议；副总经理袁济忠先生因工作原因未能列席本次会议，其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2020 年度董事会工作报告》审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 10620411 99.998 12200 0.0012 0 0.0000
61 8
2、 议案名称：《2020 年度监事会工作报告》审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 10620411 99.998 12200 0.0012 0 0.0000
61 8
3、 议案名称：《2020 年年度报告及其摘要》审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 10620411 99.998 12200 0.0012 0 0.0000
61 8
4、 议案名称：《2020 年度财务决算报告》审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 10620411 99.998 12200 0.0012 0 0.0000
61 8
5、 议案名称：《2020 年度利润分配预案》审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 10620423 99.998 11000 0.0011 0 0.0000
61 9
6、 议案名称：《关于公司董事、监事 2021 年度薪酬方案的议案》审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 10620411 99.998 12200 0.0012 0 0.0000
61 8
7、 议案名称：《关于 2021 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 579898303 99.997 12200 0.0022 0 0.00008
8、 议案名称：《关于公司未来三年分红回报规划（2021 年-2023 年）》审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 10620423 99.998 11000 0.0011 0 0.0000
61 9
9、 议案名称：《关于 2021 年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 10620423 99.998 11000 0.0011 0 0.0000
61 9
10、 议案名称：《关于增加公司注册资本的议案》审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 10620411 99.998 12200 0.0012 0 0.0000
61 8
11、 议案名称：《关于重新制定的议案》审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 10620411 99.998 12200 0.0012 0 0.0000
61 812、 议案名称：《关于续聘大华会计师事务所为公司 2021 年度财务审计机构的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 10620423 99.998 11000 0.0011 0 0.0000
61 913、 议案名称：《关于制定的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 10620423 99.998 11000 0.0011 0 0.0000
61 9
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 482142 100.000
普通股股东 858 0 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普 450000 100.000
通股股东 001 0 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下 129899
普通股股东 502 99.9915 11000 0.0085 0 0.0000
其中:市值 50万以下普通股
股东 152466 93.2707 11000 6.7293 0 0.0000
市值 50 万以 129747 100.000
上普通股股东 036 0 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）5 《2020 年度利 579899 99.998 11000 0.0019 0 0.000润分配预案》 503 1 06 《关于公司董 579898 99.997 12200 0.0022 0 0.000事、监事 2021 303 8 0年度薪酬方案的议案》7 《关于 2021 年 579898 99.997 12200 0.0022 0 0.000度公司与关联 303 8 0方日常关联交易预计的议案》8 《关于公司未 579899 99.998 11000 0.0019 0 0.000来三年分红回 503 1 0报规划（ 2021年-2023年）》9 《关于 2021 年 579899 99.998 11000 0.0019 0 0.000度预计为全资 503 1 0子公司提供担保额度的议案》10 《关于增加公 579898 99.997 12200 0.0022 0 0.000司注册资本的 303 8 0议案》11 《关于重新制 579898 99.997 12200 0.0022 0 0.000定 303 8 0的议案》12 《关于续聘大 579899 99.998 11000 0.0019 0 0.000华会计师事务 503 1 0
所为公司 2021年度财务审计机构的议案》13 《关于制定的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案 9、议案 10和议案 11为特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上通过。其余议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建君立律师事务所律师：张子华、陈崇德2、 律师见证结论意见：
安通控股股份有限公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
安通控股股份有限公司
2021 年 7月 1日