粤传媒：2020年年度股东大会法律意见书

上海锦天城（广州）律师事务所
关于广东广州日报传媒股份有限公司
2020年年度股东大会的
法律意见书
二〇二一年六月
广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心第 33层 02-07单元（510623）
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上海锦天城（广州）律师事务所关于广东广州日报传媒股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书
致：广东广州日报传媒股份有限公司上海锦天城（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受广东广州日报传媒股份有
限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席公司 2020年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《广东广州日报传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《广东广州日报传媒股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）的有关规定，对本次股东大会相关事项出具本法律意见书。
本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定发表意见。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
上海锦天城（广州）律师事务所
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序1. 本次股东大会的召集人及召集经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2021年 6月 8日，公司召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司召开 2020年年度股东大会的议案》。
2021年 6月 9日，公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于公司召开 2020 年年度股东大会的通知》，前述会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、现场会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式等。其中，公告发布的日期距本次股东大会的召开日期已达 20 日。
2. 本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2021年 6月 29日（星期二）下午 14时 30分在广东省广
州市白云区增槎路 1113号四楼会议室召开，由公司董事长张强先生主持。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 6 月 29 日上午 9:15-9:25，
9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2021年 6月 29日上午 9:15-15:00期间的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格、召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格1. 出席会议的股东及股东代理人经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 9 人，代表有表决权股份778116081股，占公司股份总数的 67.0178%，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
经核查出席现场会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席现场会议的股东及股东代表共 4名，均为截至 2021年 6月 22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，该等股东持有公上海锦天城（广州）律师事务所
司股份 765654001股，占公司股份总数的 65.9445%。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东委托代理人共 1名，代表有表决权的股份 1153728股，占公司股本总额的 0.0994%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据网络投票系统提供机构提供的数据，通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 5人，代表有表决权股份 12462080股，占公司股份总数的 1.0733%，均为中小投资者股东。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
（注：中小投资者股东，是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；（2）公司董事、监事、高级管理人员。）2. 出席会议的其他人员
经本所律师验证，公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会，出席会议的资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，合法有效。三、 本次股东大会审议的议案经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东大会的表决结果如下：
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1. 审议《关于公司 2020年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 777650700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9402%；反对 465381股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0598%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 13150427股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 96.5821%；反对 465381股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 3.4179%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。
该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上同意，表决通过。
2. 审议《关于公司 2020年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 777650700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9402%；反对 465381股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0598%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 13150427股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 96.5821%；反对 465381股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 3.4179%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。
该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上同意，表决通过。
3. 审议《关于公司 2020年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 777668000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9424%；反对 443181股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0570%；弃权 4900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0006%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 13167727股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 96.7091%；反对 443181股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 3.2549%；弃权 4900股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0360%。
该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上同意，表决上海锦天城（广州）律师事务所通过。
4. 审议《关于公司 2020年年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：同意 777655600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9408%；反对 460481股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0592%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 13155327股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 96.618%；反对 460481股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 3.3820%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。
该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上同意，表决通过。
5. 审议《关于公司 2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意 777650700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9402%；反对 460481股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0592%；弃权 4900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0006%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 13150427股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 96.5821%；反对 460481股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 3.3820%；弃权 4900股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0360%。
该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上同意，表决通过。
6. 审议《关于公司 2020年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 777650700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9402%；反对 465381股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0598%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 13150427股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 96.5821%；反对 465381股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 3.4179%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。
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该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上同意，表决通过。
7. 审议《关于公司 2021年度日常关联交易计划的议案》
该议案涉及关联交易，关联股东广州日报社持有的 16891股回避表决、广州传媒控股有限公司持有的 553075671 股回避表决以及广州大洋实业投资有限公司持有的211407711股回避表决。
表决结果：同意 13150427股，占出席股东大会的非关联股东及股东代理人所持有表决权股权的 96.5821%; 反对 465381股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.4179%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 13150427股，占出席股东大会的非关联股东及股东代理人所持有表决权股权的 96.5821%; 反对 465381股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 3.4179%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
该议案获得出席会议非关联股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上同意，表决通过。
8. 审议《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构的议案》
表决结果：同意 777650700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9402%；反对 465381股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0598%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 13150427股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 96.5821%；反对 465381股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 3.4179%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。
该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上同意，表决通过。
9. 审议《关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》表决结果：同意 777909981 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9735%；反对 206100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0265%；弃上海锦天城（广州）律师事务所权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 13409708股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.4863%；反对 206100股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.5137%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。
该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上同意，表决通过。
10. 审议《关于公司部分固定资产拟报废处置的议案》
表决结果：同意 777909981 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9735%；反对 206100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0265%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 13409708股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.4863%；反对 206100股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.5137%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。
该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上同意，表决通过。
11. 审议《关于公司 2021年度董事薪酬的议案》
表决结果：同意 776756253 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8252%；反对 1359828股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1748%；
弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 12255980股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 90.0129%；反对 1359828股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 9.9871%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。
该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上同意，表决通过。
本次股东大会审议的议案 1至议案 11均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股权总数的二分之一以上表决通过；本次股东大会审议的议
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案 7涉及关联交易，关联股东已回避表决。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，表决结果合法有效。
五、 结论意见综上所述，本所律师认为，公司 2020年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，合法有效。
本法律意见书一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。
（以下无正文）
上海锦天城（广州）律师事务所（本页无正文，为《上海锦天城（广州）律师事务所关于广东广州日报传媒股份有限公司 2020年年度股东大会的法律意见书》之签署页）
上海锦天城（广州）律师事务所（盖章）
负责人：
何 辉
经办律师：
朱永胜
经办律师：
邓 姗
日期：二〇二一年六月二十九日