国民技术：国民技术2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2021-053国民技术股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
4. 本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：
（1）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；
（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
一、会议召集情况1. 会议通知情况：公司董事会于 2021 年 6 月 12 日刊登了《关于召开 2021
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-048）。
2. 会议召开时间：
（1） 现场会议召开时间：2021年6月28日（星期一）15:15
（2） 网络投票时间：2021年6月28日，其中通过深圳证券交易所交易系统
投票的时间为2021年6月28日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年6月28日9:15-15:00的任意时间。
3. 现场会议召开地点：深圳市南山区高新北区宝深路 109 号国民技术大厦3 层多功能厅
4. 表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式5. 召集人：公司董事会6. 主持人：公司董事长孙迎彤先生7. 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席情况1. 总体出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人 72 人，代表股份为 52034947 股，占公司股份总数的 9.3317%。
其中，出席本次股东大会表决的中小股东 4 人，代表股份 6778525 股，占公司股份总数的 1.2156％。
2. 现场出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人 4 人，代表股份为 6778525 股，占公司股份总数的 1.2156%。
3. 网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东 68 人，代表股份为 45256422 股，占公司股份总数的 8.1161%。
4. 公司独立董事王文若女士作为征集人，就公司 2021 年第一次临时股东大会中审议议案向公司全体股东征集委托投票权。征集时间为 2021 年 6 月 23 日至2021 年 6 月 24 日（上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00）。截至征集结束时间结束，无股东向征集人委托投票。本次股东大会委托独立董事投票的股东 0 名，占公司有表决权股份总数的 0%。
5. 公司全体董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员、见证律师列席了会议。副总经理梁洁先生因工作原因未能出席本次会议，已向公司请假。
三、议案审议表决情况本次股东大会对提请审议的 3 项议案逐项进行了审议，与会股东及股东代理人以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下：
1、审议通过《关于公司及其摘要》表决结果：同意 48282816 股，占出席会议有表决权股份总数的 92.7892%，反对 3752131 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.2108%，弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 48282816 股，占出席会议有表决权股份总数的 92.7892%，反对 3752131 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.2108%，弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
本议案关联股东已回避表决。本议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于公司》表决结果：同意 49380216 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.8982%，反对 2582131 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.9623%，弃权 72600 股（其中，因未投票默认弃权 72600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1395%。
其中，中小股东表决情况：同意 49380216 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.8982%，反对 2582131 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.9623%弃权 72600 股（其中，因未投票默认弃权 72600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1395%。
本议案关联股东已回避表决。本议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划有关事项》
表决结果：同意 49380216 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.8982%，反对 2582131 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.9623%弃权 72600 股（其中，因未投票默认弃权 72600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1395%。
其中，中小股东表决情况：同意 49380216 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.8982%，反对 2582131 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.9623%，弃权 72600 股（其中，因未投票默认弃权 72600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1395%。
本议案关联股东已回避表决。本议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见北京市中伦（深圳）律师事务所律师到场见证本次会议并出具法律意见书。
该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等事项符合我国相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件1.《国民技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》；
2.《北京市中伦（深圳）律师事务所关于国民技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
国民技术股份有限公司
董 事 会
二〇二一年六月二十八日