吉峰科技：第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2021-077吉峰三农科技服务股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”或“吉峰科技”）第五
届董事会第七次会议于 2021 年 6 月 18 日在公司会议室召开。会议通知于 2021年 6 月 14 日以专人送达、电话形式送达，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式进行，应出席董事 6人，实际出席董事 6人（其中通讯表决的董事为：汪辉君、陈思源、杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长汪辉君先生主持，经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于接受实际控制人财务资助暨关联交易的议案》根据公司生产经营的需求，为支持公司临时资金周转，公司实际控制人汪辉武先生拟向公司提供借款金额人民币 3000 万元，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准。
本议案经投票表决，同意 3票，反对 0 票，弃权 0票，回避 3票。根据《规范运作指引(2020 年修订)》等规定，公司董事会审议本议案时，关联董事汪辉君先生、王新明先生、李勇先生须回避表决。
公司独立董事对此项议案发表了事前认可意见与独立意见。详情请参见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
二、审议通过《关于 2021 年下半年实际控制人提供财务资助暨关联交易预计的议案》
公司预计 2021 年下半年，公司实际控制人汪辉武先生将向公司提供财务资助，向公司提供借款金额人民币 3000 万元，在借款期限内，借款年利率 8%，如未按期归还，则按年利率 12%收取。
本议案经投票表决，同意 3票，反对 0 票，弃权 0票，回避 3票。根据《规范运作指引(2020 年修订)》等规定，公司董事会审议本议案时，关联董事汪辉君先生、王新明先生、李勇先生须回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于 2021 年下半年实际控制人向公司提供财务资助暨关联交易预计的公告》，公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见。
三、审议通过《关于申请银行授信的议案》根据公司整体经营发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司成都西区支行申请金额不超过 23000万元的综合授信及用信。由公司部分子公司提供连带责任担保，德阳吉峰农机汽车贸易有限责任公司、南充吉峰车辆工程机械有限责任公司、四川吉峰聚力实业发展有限公司的房产抵押，并由王新明先生提供连带责任担保，并以其所持本公司 2000万股权提供质押担保。
公司拟申请的上述综合授信额度以及担保方式，最终以银行实际审批为准，具体使用金额将根据公司实际需求确定。公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。本议案决议有效期为2021年 6月 18日至 2021年 10月 26日。
本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
四、审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》公司董事会决定于 2021 年 7 月 7 日召开 2021 年第四次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的相关事项。详情请参见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
吉峰三农科技服务股份有限公司董事会
2021 年 6 月 21 日