中青宝：第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2021-041深圳中青宝互动网络股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
四次会议于 2021 年 7 月 2 日下午 14:00 以现场表决和通讯表决相结合的方式在
深圳市南山区深圳湾科技生态园三期 10A 栋 23 层会议室召开。会议通知已于2021 年 6 月 28 日以通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长李瑞杰先生主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况本次会议审议通过了如下议案并形成决议：
议案一：关于全资孙公司向关联人租赁房屋暨关联交易的议案公司全资孙公司乐山市宝腾互联科技有限公司（以下简称“乐山宝腾”）拟
与乐山宝德未来城科技有限公司签订《房屋租赁合同》，租赁四川省乐山市高新技术产业开发区回龙路 633 号用于建造 IDC 数据中心，租赁期限一年，租金按照当地市场价格每月 30 元/平方米，按照实际租赁面积，预计租金总额 360 万元。
本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本议案审议前已提交独立董事审议并发表了事前认可意见，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网上的相关公告。
关联董事李瑞杰先生及李逸伦先生已回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件1、《深圳中青宝互动网络股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》；
2、《深圳中青宝互动网络股份有限公司独立董事对相关事项发表的事前认可意见》。
3、《深圳中青宝互动网络股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》。
特此公告。
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会
2021 年 7 月 2 日