保利地产:保利发展控股集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2021-038保利发展控股集团股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：广州市海珠区阅江中路 832 号保利发展广场 2楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7952、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 68370585873、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 57.1207
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，公司董事长宋广菊女士因工作原因无法出席本次会议，经公司半数以上董事推举，公司董事、总经理刘平先生主持本次会议，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事长宋广菊及董事张振高、傅俊元、张万顺、邢怡、朱征夫、戴德明因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席付俊及监事刘军才因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况1、 议案名称：关于 2020 年度董事会工作报告的议案审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6834487214 99.9624 1842973 0.0270 728400 0.0106
2、 议案名称：关于 2020 年度监事会工作报告的议案审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6834468058 99.9621 1845873 0.0270 744656 0.0109
3、 议案名称：关于 2021年度投资计划的议案审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6834501014 99.9626 2015702 0.0295 541871 0.0079
4、 议案名称：关于 2020 年度财务决算的议案审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6834415614 99.9613 1821102 0.0266 821871 0.0121
5、 议案名称：关于 2020 年度利润分配方案的议案审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6832178099 99.9286 4437588 0.0649 442900 0.0065
6、 议案名称：关于 2020 年年度报告及摘要的议案审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6834454285 99.9619 1795102 0.0263 809200 0.0118
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6759730303 98.8690 74900483 1.0955 2427801 0.0355
8、 议案名称：关于 2021年度对外担保的议案审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6471881324 94.6589 364552607 5.3320 624656 0.0091
9、 议案名称：关于与合营联营企业及其他关联方关联交易事项的议案审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1668672509 83.8278 321300104 16.1409 623656 0.0313
10、 议案名称：关于制定《2021-2023 年股东回报规划》的议案审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6827491885 99.8601 9497046 0.1389 69656 0.0010
(一) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股东 4511874673 100 0 0 0 0
持股 1%-5%普通股股东 1299724949 100 0 0 0 0
持股 1%以下普通股股东 1020578477 99.5241 4437588 0.4327 442900 0.0432
其中:市值 50 万以下普
457759664 99.3695 2520389 0.5471 383900 0.0834通股股东
市值 50 万以上普通股股东 562818813 99.6501 1917199 0.3395 59000 0.0104
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于 2020 年度利润分配方案的
5 2289325680 99.7873 4437588 0.1934 442900 0.0193议案
7 关于续聘会计师事务所的议案 2216877884 96.6294 74900483 3.2648 2427801 0.1058
8 关于 2021 年度对外担保的议案 1929028905 84.0826 364552607 15.8901 624656 0.0273关于与合营联营企业及其他关
9 1637694763 83.5721 321300104 16.3961 623656 0.0318联方关联交易事项的议案关于制定《2021-2023 年股东回10 2284639466 99.5830 9497046 0.4140 69656 0.0030报规划》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
第九项议案涉及关联交易，关联股东中国保利集团有限公司、保利南方集团
有限公司回避表决，回避表决股份数量合计 4846462318 股。
三、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所律师：郑婕、方艳2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录1、 保利发展控股集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
2、 法律意见书；
特此公告。
保利发展控股集团股份有限公司
2021 年 6 月 25日