中国卫星:中国卫星2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600118 证券简称：中国卫星 公告编号：2021-018中国东方红卫星股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年 6月 29日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 12 层大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 582、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6426576083、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 54.3478
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事葛玉君先生主持，会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式进行表决，会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 6人，公司董事张洪太先生、赵小津先生、范维民先生、刘登清先生因工作原因未能参会；
2、公司在任监事 5 人，出席 4人，王涛先生因工作原因未能参会；
3、董事会秘书万银娟女士参加了会议，公司其他部分高管人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：中国卫星 2020 年年度报告审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 642617408 99.9937 39500 0.0061 700 0.0002
2、 议案名称：中国卫星 2020 年度董事会工作报告审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 642617408 99.9937 39500 0.0061 700 0.0002
3、 议案名称：中国卫星 2020 年度监事会工作报告审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 642617408 99.9937 39500 0.0061 700 0.0002
4、 议案名称：中国卫星独立董事 2020 年度述职报告审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 642617408 99.9937 39500 0.0061 700 0.0002
5、 议案名称：中国卫星 2020 年度财务决算报告审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 642618708 99.9939 35500 0.0055 3400 0.0006
6、 议案名称：中国卫星 2020 年度利润分配方案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 642621408 99.9943 35500 0.0055 700 0.0002
7、 议案名称：中国卫星关于签订《金融服务协议》暨确定 2021 年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 34068732 99.8601 47000 0.1377 700 0.0022
8、 议案名称：中国卫星关于 2021 年日常经营性关联交易的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 34076232 99.8821 39500 0.1157 700 0.0022
9、 议案名称：中国卫星关于续聘致同会计师事务所为公司 2021 年度审计机构及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 642618708 99.9939 35500 0.0055 3400 0.0006
10、 议案名称：中国卫星关于修订《公司章程》的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 642621408 99.9943 35500 0.0055 700 0.0002
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
11.01 关于选举林益明先生 642423290 99.9635 是为公司第九届董事会董事的议案
11.02 关于选举赵小津先生 642423291 99.9635 是为公司第九届董事会董事的议案
11.03 关于选举葛玉君先生 642423289 99.9635 是为公司第九届董事会董事的议案
11.04 关于选举宋海丰先生 642423289 99.9635 是为公司第九届董事会董事的议案
11.05 关于选举王作为先生 642423289 99.9635 是为公司第九届董事会董事的议案
11.06 关于选举金其明女士 642451289 99.9678 是为公司第九届董事会董事的议案
11.07 关于选举吴江先生为 642426393 99.9640 是
公司第九届董事会董事的议案
2、 关于增补独立董事的议案议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
12.01 关于选举金占明先生 642425065 99.9638 是为公司第九届董事会独立董事的议案
12.02 关于选举张忠先生为 642425065 99.9638 是
公司第九届董事会独立董事的议案
12.03 关于选举谭红旭先生 642425065 99.9638 是为公司第九届董事会独立董事的议案
12.04 关于选举俞明轩先生 642425065 99.9638 是为公司第九届董事会独立董事的议案
3、 关于增补监事的议案议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
13.01 关于选举胡苇先生为 642424618 99.9637 是
公司第九届监事会监事的议案
13.02 关于选举邵文峰先生 642424618 99.9637 是为公司第九届监事会监事的议案
13.03 关于选举姜凝女士为 642424618 99.9637 是
公司第九届监事会监事的议案
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 603270676 100 0 0 0 0
持股 1%-5%普
通股股东 0 0 0 0 0 0
持股 1%以下
普通股股东 39350732 99.9080 35500 0.0901 700 0.0019
其中:市值 50万以下普通
股股东 90035 84.7507 15500 14.5902 700 0.6591
市值 50 万以上普通股股
东 39260697 99.9490 20000 0.0510 0 0
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 中国卫星 34076232 99.8822 3950 0.1158 700 0.0021
2020 年年 0度报告
6 中国卫星 34080232 99.8939 3550 0.1041 700 0.0021
2020 年度 0利润分配方案
7 中国卫星 34068732 99.8601 4700 0.1377 700 0.0022
关于签订 0《金融服务协议》
暨 确 定
2021 年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的议案
8 中国卫星 34076232 99.8821 3950 0.1157 700 0.0022
关于 2021 0年日常经营性关联交易的议案
9 中国卫星 34077532 99.8860 3550 0.1041 3400 0.0100
关于续聘 0致同会计师事务所
为 公 司
2021 年度审计机构及内部控制审计机构的议案
10 中国卫星 34080232 99.8939 3550 0.1041 700 0.0021
关于修订 0《公司章程》的议案
11.01 关于选举 33882114 99.3132林益明先生为公司
第九届董事会董事的议案
11.02 关于选举 33882115 99.3132赵小津先生为公司
第九届董事会董事的议案
11.03 关于选举 33882113 99.3132葛玉君先生为公司
第九届董事会董事的议案
11.04 关于选举 33882113 99.3132宋海丰先生为公司
第九届董事会董事的议案
11.05 关于选举 33882113 99.3132王作为先生为公司
第九届董事会董事的议案
11.06 关于选举 33910113 99.3953金其明女士为公司
第九届董事会董事的议案
11.07 关于选举 33885217 99.3223吴江先生为公司第九届董事会董事的议案
12.01 关于选举 33883889 99.3184金占明先生为公司
第九届董事会独立董事的议案
12.02 关于选举 33883889 99.3184张忠先生为公司第九届董事会独立董事的议案
12.03 关于选举 33883889 99.3184谭红旭先生为公司
第九届董事会独立董事的议案
12.04 关于选举 33883889 99.3184俞明轩先生为公司
第九届董事会独立董事的议案
13.01 关于选举 33883442 99.3171胡苇先生为公司第九届监事会监事的议案
13.02 关于选举 33883442 99.3171邵文峰先生为公司
第九届监事会监事的议案
13.03 关于选举 33883442 99.3171姜凝女士为公司第九届监事会监事的议案
(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第七、八项议案为关联交易议案，公司控股股东中国空间技术研究院作为关联股东回避了表决，其所持股份在上述两议案的表决中，未计入有效表决权数。第十项议案为特别决议通过的议案，该议案获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
三、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所律师：许亮、贾慧2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中国东方红卫星股份有限公司
2021年 6月 30日