国际实业：第八届董事会第二次会议决议公告

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2021-40新疆国际实业股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况2021年 6月 28日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第八届董事会第二次会议，会前公司向9名董事传真或直接送达了会议通知、议案、表决表、决议，至 2021年 6 月 28 日，公司收到了 9 份议案表决表，分别是董事长丁治平，董事王炜、李润起、梁月林、刘健翔、王金秋，独立董事马新智、张磊、张海霞。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况1、审议通过了《关于签署的议案》同意公司与山东省新动能基金管理有限公司（以下简称“新动能基金公司”）签署《借款合作协议》，申请办理借款业务，新动能基金公司委托北京银行股份有限公司济南分行向公司发放委托贷款，额度 3.2 亿元，期限 6 个月，最长可展期至 9 个月，年利率 9%，公司以持有的公司万家基金管理有限公司 40%股权及全资子公司新疆中化
房地产有限公司名下部分房产提供抵质押担保，担保 3.2亿元。具体内容见当日公告。
本议案经表决，同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
2、审议通过了《关于签署的议案》同意公司与新动能基金公司签署《股权转让意向协议书》拟将
公司持有的万家基金管理有限公司 40%股权转让给新动能基金公司，本协议为交易意向书，交易具体方案、交易价格尚未确定。具体内容见当日公告。
本议案经表决，同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
三、备查文件
第八届董事会第二次会议决议特此公告。
新疆国际实业股份有限公司董事会
2021 年 6月 29日