兔宝宝：关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2021-034德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于
2021年6月24日召开，会议决定于2021年7月12日（星期一）召开公司2021年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会2、股东大会的召集人：公司第七届董事会3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2021 年 7月 12日（星期一）下午 14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年 7月 12日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 7月 12 日上午 9:15至 2021 年 7月 12日下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2021 年 7月 7日（星期三）7、出席对象
（1）截至 2021 年 7 月 7 日下午 3:00 交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）见证律师。
8、现场会议地点：浙江省德清县阜溪街道临溪街 588 号公司总部三楼会议室。
二、会议审议事项1、审议《关于收购裕丰汉唐剩余部分股权暨关联交易的议案》；
2、审议《关于减少注册资本、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股 5%以下（不包括持股 5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）的中小投资者表决单独计票，计票结果将及时公开披露。
上述议案 2为特别决议议案，须经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
上述议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 6月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
三、提案编码备注
提 案
提案名称 该列打勾的栏目
编 码可以投票
1.00 《关于收购裕丰汉唐剩余部分股权暨关联交易的议案》 √《关于减少注册资本、修改公司章程并办理工商变更登记的2.00 √议案》
四、会议登记办法1、登记时间：2021 年 7 月 9 日（上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:00）。
2、登记方式：参加本次会议的股东，请于 2021 年 7月 9日上午 9:30 至 11:30，下午14:00 至 16:00 持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真方式以 2021年 7 月 9 日 17 点前到达本公司为准）。
3、登记地点：浙江省德清县阜溪街道临溪街 588 号德华兔宝宝装饰新材股份有限公司证券部。
五、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、其他事项1、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
2、本次股东大会的现场会议会期半天，出席人员食宿及交通费自理。
3、本次股东大会联系方式联系人：董事会秘书：丁涛 证券事务代表：朱丹莎联系电话：0572-8405635 传 真：0572-8822225邮箱：zds@dhwooden.com 邮 编：313200通讯地址：浙江省德清县阜溪街道临溪街 588 号七、备查文件
公司第七届董事会第九次会议决议。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董 事 会
2021 年 6 月 25 日
附件： 1、网络投票操作流程2、授权委托书附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362043”，投票简称为“兔宝投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序1.投票时间：2021 年 7 月 12 日的交易时间，即上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00 至 15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 7月 12日上午 9:15结束时间为 2021 年
7月 12日下午 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交 所 投 资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 （身份证号： ）出席德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2021
年第二次临时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人酌情决定投票。
备注 同意 反对 弃权该列打勾
提案编码 提案名称的栏目可以投票《关于收购裕丰汉唐剩余部分股权暨关联交易的1.00 √议案》《关于减少注册资本、修改公司章程并办理工商变2.00 √更登记的议案》
注：委托人应在“同意”、“反对”或“弃权”栏中 用画“√”的方式明确表示意见；
如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：
（本委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束；授权委托书复印或按以上格式自制均有效）