弘业股份:弘业股份2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600128 证券简称：弘业股份 公告编号：2021-028江苏弘业股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 602、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 760269273、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 30.8091
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长马宏伟先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 4 人，独立董事蒋建华女士、王廷信先生因公未出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事曹金其先生、蒋海英女士、赵琨女士因公未出席会议；
3、董事会秘书姜琳先生出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 72943782 95.9446 2729408 3.5900 353737 0.4654
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 72942782 95.9433 2680408 3.5256 403737 0.5311
3、 议案名称：公司 2020 年年度报告及年度报告摘要审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 72970882 95.9803 2702308 3.5544 353737 0.4653
4、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 72980882 95.9934 2618608 3.4443 427437 0.5623
5、 议案名称：公司 2020 年度利润分配方案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 73211573 96.2968 2526154 3.3227 289200 0.3805
6、 议案名称：关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 72952782 95.9565 2751645 3.6193 322500 0.4242
7、 议案名称：关于为控股子公司提供担保额度的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 72657782 95.5684 3369145 4.4316 0 0.0000
8、 议案名称：关于为参股公司提供担保的关联交易议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 8909311 72.5605 3369145 27.4395 0 0
9、 议案名称：关于公司向关联方为公司控股子公司提供担保事项提供反担保的关联交易议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 8909311 72.5605 3369145 27.4395 0 0
10、 议案名称：公司未来三年（2021 年—2023 年）股东回报规划审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 73162582 96.2324 2559345 3.3663 305000 0.4013
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上普通股
股东 53820061 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股
股东 15803721 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股
股东 3587791 56.0317 2526154 39.4517 289200 4.5166
其中:市值 50 万以
下普通股股东 344391 29.5536 628717 53.9528 192200 16.4936
市值 50万以上普通
股股东 3243400 61.9225 1897437 36.2255 97000 1.8520
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
5 公司 2020 年度利润分 9463102 77.0708 2526154 20.5739 289200 2.3553配方案
6 关于聘请公司 2021 年 9204311 74.9631 2751645 22.4104 322500 2.6266度审计机构的议案
7 关于为控股子公司提 8909311 72.5605 3369145 27.4395 0 0.000供担保额度的议案
8 关于为参股公司提供 8909311 72.5605 3369145 27.4395 0 0.000担保的关联交易议案
9 关于公司向关联方为 8909311 72.5605 3369145 27.4395 0 0.000公司控股子公司提供担保事项提供反担保的关联交易议案10 公司未来三年（2021 年 9414111 76.6718 2559345 20.8442 305000 2.4840—2023 年）股东回报规划
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案 7、议案 8、议案 9为特别决议议案，经出席本次股东大会有效表决股份总数的 2/3 以上通过。
2、议案 8、议案 9 为关联交易议案，关联股东江苏省苏豪控股集团有限公司、爱涛文化集团有限公司回避表决。
三、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所律师：于炜、张秋子2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、 备查文件目录1、 经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
江苏弘业股份有限公司
2021 年 6 月 30 日