海伦哲：第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2021-074徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况2021 年 6 月 23 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第三次会议，本次会议通知于 2021 年6 月 18 日以电话通知的方式发出。
本次会议由公司董事长金诗玮先生主持，会议应参会董事9人，实际参会董事9人，全体董事亲自出席会议，公司监事、高管列席了会议。经充分讨论和审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了决议，会议通知、召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司向中国工商银行徐州泉山支行追加抵押的议案》公司拟以其持有的位于徐州经济技术开发区宝莲寺路19号的房地产向中国工商银行徐
州泉山支行追加抵押，申请人民币1亿元以内的综合授信额度。详见公司同日在创业板信息披露平台巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司追加抵押并为全资子公司提供担保的公告》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司同日于创业板信息披露平台巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果通过。
2、审议通过了《关于公司向招商银行徐州分行追加抵押的议案》公司拟以全资子公司东莞海讯显示技术有限公司持有的房地产向招商银行徐州分行追加抵押物，申请人民币8000万元的综合授信额度。详见公司同日在创业板信息披露平台巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司追加抵押并为全资子公司提供担保的公告》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司同日于创业板信息披露平台巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果通过。
3、审议通过了《关于公司为全资子公司惠州连硕科技有限公司提供担保的议案》公司全资子公司惠州连硕科技有限公司（以下简称“惠州连硕”）于2020年03月06日向
中国农业银行股份有限公司惠州惠城支行申请人民币五千万元的综合授信，公司现同意为上述授信内所形成的债权提供最高额保证担保，保证方式为连带责任保证，债务最高额折合人民 币 6750 万 元 。 详 见 公 司 同 日 在 创 业 板 信 息 披 露 平 台 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司追加抵押并为全资子公司提供担保的公告》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司同日于创业板信息披露平台巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果通过。
4、审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》根据公司生产经营及业务发展的需要，公司决定对组织机构进行调整，具体调整情况详见公司同日在创业板信息披露平台巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司组织机构调整的公告》。
表决结果：该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会
二○二一年六月二十三日