中远海能:中远海能2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2021-028中远海运能源运输股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 70其中：A 股股东人数 69境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2823222645其中：A 股股东持有股份总数 2318074089境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 505148556
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 59.2779
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 48.6715境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
10.6064
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司第九届董事会召集，由公司董事长刘汉波先生主持。
本次股东大会采取现场和网络投票结合的方式召开。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立非执行董事芮萌先生因任期届满，未出席此次股东大会。
2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，职工监事安志娟女士因有其他公务安排，未出席此次股东大会。
3、董事会秘书李倬琼女士出席了本次股东大会。公司境内律师国浩（上海）律师事务所承婧艽律师、冯璐律师出席见证本次股东大会。公司拟续聘的公司2021 年度境内外审计机构-信永中和会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所，以及香港立信德豪会计师事务所有限公司（作为按香港联合交易所规定的监票人）派员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司二〇二〇年年度报告的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2317596343 99.9794 301115 0.0130 176631 0.0076
H 股 502250556 99.4263 2340000 0.4632 558000 0.1105
普通股合计： 2819846899 99.8804 2641115 0.0935 734631 0.02612、 议案名称：关于公司二〇二〇年度财务报告及审计报告的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2317594943 99.9793 300415 0.0130 178731 0.0077
H 股 502250556 99.4263 2340000 0.4632 558000 0.1105
普通股合计： 2819845499 99.8804 2640415 0.0935 736731 0.02613、 议案名称：关于公司三年股东回报方案的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2317654343 99.9819 402415 0.0174 17331 0.0007
H 股 505148556 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 2822802899 99.9851 402415 0.0143 17331 0.00064、 议案名称：关于公司二〇二〇年度利润分配的预案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2317440643 99.9727 616115 0.0266 17331 0.0007
H 股 505148556 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 2822589199 99.9776 616115 0.0218 17331 0.00065、 议案名称：关于公司二〇二〇年度董事会工作报告的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2317496343 99.9751 400515 0.0173 177231 0.0076
H 股 502250556 99.4263 2340000 0.4632 558000 0.1105
普通股合计： 2819746899 99.8769 2740515 0.0971 735231 0.02606、 议案名称：关于公司二〇二〇年度监事会工作报告的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2317494943 99.9750 400515 0.0173 178631 0.0077
H 股 502250556 99.4263 2340000 0.4632 558000 0.1105
普通股合计： 2819745499 99.8768 2740515 0.0971 736631 0.02617、 议案名称：关于公司二〇二一年度董事、监事薪酬的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2316724455 99.9418 1319703 0.0569 29931 0.0013
H 股 505148556 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 2821873011 99.9522 1319703 0.0467 29931 0.00118、 议案名称：关于聘任二〇二一年度审计机构的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2317643143 99.9814 401015 0.0173 29931 0.0013
H 股 502808556 99.5368 2340000 0.4632 0 0.0000
普通股合计： 2820451699 99.9019 2741015 0.0971 29931 0.00109、 议案名称：关于公司 2021 下半年至 2022 年上半年新增担保额度的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2317611043 99.9800 433215 0.0187 29831 0.0013
H 股 505148556 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 2822759599 99.9836 433215 0.0153 29831 0.0011
(二) 累积投票议案表决情况
10、关于选举本公司第十届董事会董事的议案议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否当选议有效表决权的比例（%）
10.01 选举刘汉波先生为 2792236684 98.9025 是本公司第十届董事会执行董事
10.02 选举朱迈进先生为 2814006820 99.6736 是本公司第十届董事会执行董事
10.03 选举张清海先生为 2803796477 99.3119 是本公司第十届董事会非执行董事
10.04 选举刘竹声先生为 2813906123 99.6700 是本公司第十届董事会非执行董事
11、关于选举本公司第十届董事会独立董事的议案议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否当选议有效表决权的比例（%）
11.01 选举张松声先生为 2738161819 96.9871 是本公司第十届董事会独立非执行董事
11.02 选举黄伟德先生为 2378003120 84.2301 是本公司第十届董事会独立非执行董事
11.03 选举李润生先生为 2730389292 96.7118 是本公司第十届董事会独立非执行董事
11.04 选举赵劲松先生为 2814009822 99.6737 是本公司第十届董事会独立非执行董事
11.05 选举王祖温先生为 2814676617 99.6973 是本公司第十届董事会独立非执行董事
12、关于选举本公司第十届监事会监事（非职工代表监事）的议案议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否当选议有效表决权的比例（%）
12.01 选举翁羿先生为本 2758273095 97.6995 是
公司第十届监事会监事
12.02 选举杨磊先生为本 2758273098 97.6995 是
公司第十届监事会监事
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以
上普通股股 2156350790 100.0000 0 0.0000 0 0.0000东
持股 1%-5%
85959885 100.0000 0 0.0000 0 0.0000普通股股东
持股 1%以
下普通股股 75129968 99.1639 616115 0.8132 17331 0.0229东
其中:市值50
75129968 99.1639 616115 0.8132 17331 0.0229万以下普通股股东
市值 50 万以
上普通股股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
3 关于公司三年股东回报 161303553 99.7405 402415 0.2488 17331 0.0107方案的议案
4 关于公司二〇二〇年度 161089853 99.6083 616115 0.3810 17331 0.0107利润分配的预案
7 关于公司二〇二一年度 160373665 99.1655 1319703 0.8160 29931 0.0185
董事、监事薪酬的议案8 关于聘任二〇二一年度 161292353 99.7335 401015 0.2480 29931 0.0185审计机构的议案
9 关于公司 2021 下半年至 161260253 99.7137 433215 0.2679 29831 0.0184
2022 年上半年新增担保额度的议案
10.01 选举刘汉波先生为本公 150180945 92.8629 0 0.0000 0 0.0000
司第十届董事会执行董事
10.02 选举朱迈进先生为本公 161279275 99.7254 0 0.0000 0 0.0000
司第十届董事会执行董事
10.03 选举张清海先生为本公 155719127 96.2874 0 0.0000 0 0.0000
司第十届董事会非执行董事
10.04 选举刘竹声先生为本公 161286773 99.7301 0 0.0000 0 0.0000
司第十届董事会非执行董事
11.01 选举张松声先生为本公 152016454 93.9979 0 0.0000 0 0.0000
司第十届董事会独立非执行董事
11.02 选举黄伟德先生为本公 142634034 88.1963 0 0.0000 0 0.0000
司第十届董事会独立非执行董事
11.03 选举李润生先生为本公 159388922 98.5566 0 0.0000 0 0.0000
司第十届董事会独立非执行董事
11.04 选举赵劲松先生为本公 161282277 99.7273 0 0.0000 0 0.0000
司第十届董事会独立非执行董事
11.05 选举王祖温先生为本公 161577271 99.9097 0 0.0000 0 0.0000
司第十届董事会独立非执行董事
(五) 关于议案表决的有关情况说明
上述第 1-8 项及第 10-12 项议案为普通决议议案，均获得有效表决权股份总数二分之一以上通过；上述第 9 项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。
三、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：承婧艽律师、冯璐律师2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；
本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
中远海运能源运输股份有限公司
2021 年 7 月 1 日