东方锆业：第七届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2021-062广东东方锆业科技股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年6月19日以通讯方式向全体董事发出了召开第七届董事会第二
十三次会议的通知及材料，会议于2021年6月21日上午10:00在公司总部办公楼会议室以通讯会议的方式召开。会议应到董事9人，实际出席本次会议9人，公司监事会成员列席了本次会议，会议由公司董事长许刚先生主持。
二、会议审议情况会议经出席会议董事审议并通过了以下议案：
（一）会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，审议通过了《关于投资云南东锆新材料有限公司年产 3 万吨电熔氧化锆产业基地建设项目的议案》；
为抓住锆工业的发展机遇，进一步完善锆产业布局，结合云南地区水电能源优势，公司同意全资子公司云南东锆投资建设年产 3万吨电熔氧化锆产业基地。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于云南东锆新材料有限公司年产 3 万吨电熔氧化锆产业基地建设项目的公告》。
（二）会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，审议通过了《关于投资设立子公司建设年产 6 万吨高纯超细硅酸锆项目的议案》；
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于投资设立子公司建设年产 6 万吨高纯超细硅酸锆项目的公告》。
（三）会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，审议
通过了《关于重启铭瑞锆业 Mindarie 项目的议案》；
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于重启铭瑞锆业 Mindarie项目的公告》。
（四）会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，审议
通过了《关于与香港百升有限公司设立合资公司的议案》；
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与香港百升有限公司设立合资公司的公告》。
（五）会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，审议
通过了《关于“十四五”发展规划的议案》；
踏入“十四五”，公司正式步入转型探索高质量发展的攻坚阶段。
国际营商环境的持续改善不断促进锆产品需求，具有国际化优势的锆产品企业将始终保持较强的市场竞争力，未来严峻的环保形势将促使更加注重绿色经济发展。绿色、高质量、可持续发展，是公司一直坚持的发展方向。公司将不断提升锆产业价值导向，形成相关多元化发展的业务模式，完善产业链。进入“十四五”新时期，公司整体产业规划了超 40 亿元的营业目标。此目标属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺。存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、第七届董事会第二十三次会议决议；
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会
二〇二一年六月二十一日