中青宝：关于全资孙公司向关联人租赁房屋暨关联交易的公告

证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2021-040深圳中青宝互动网络股份有限公司
关于全资孙公司向关联人租赁房屋暨关联交易的公告
本 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”或“中青宝”）全资孙公
司乐山市宝腾互联科技有限公司（以下简称“乐山宝腾”）拟向乐山宝德未来城科
技有限公司（以下简称“宝德未来城”）租赁四川省乐山市高新技术产业开发区回
龙路633号用于建造IDC数据中心，租赁期限一年，租金按照当地市场价格每月30元/平方米，按照实际租赁面积，预计租金总额360万元。
一、关联交易概述公司全资孙公司乐山宝腾拟与宝德未来城签订《房屋租赁合同》，租赁四川省乐山市高新技术产业开发区回龙路633号用于建造IDC数据中心，租赁期限一年，租金按照当地市场价格每月30元/平方米，按照实际租赁面积，预计租金总额360万元。
宝德未来城为公司控股股东宝德控股控制的其他企业，公司实际控制人、董事长李瑞杰先生为宝德控股的实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第二款的规定，乐山宝腾与宝德未来城属于关联方宝德未来城为中青宝的关联法人，本次交易构成关联交易。
本次交易已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，关联董事李瑞杰先生及李逸伦先生已回避表决，独立董事予以事前认可并发表了同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍乐山宝德未来城科技有限公司，法定代表人为杨霞，注册资本为 9000.00万元人民币，主营业务为互联网数据服务；互联网生产服务平台；互联网生活服务平台；互联网科技创新平台；互联网公共服务平台；基础软件开发；应用软件开发；计算机零部件制造；计算机外围设备制造；通讯设备批发；计算机、软件及辅助设备批发；计算机及通讯设备经营租赁；信息处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；贸易代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），住所为四川省乐山高新区乐高大道 6 号 208 室。
截至 2020 年 12 月 31 日，总资产为 510782422.80 元，净资产为397252306.64 元；目前公司项目在建中，2020 年 1-12 月无主营业务收入，净利润-1514375.25 元。
宝德未来城不是失信被执行人，根据其主要财务指标和经营情况及关联交易类型判断，其履约能力不存在重大不确定性。
关联关系说明：宝德未来城为公司控股股东宝德控股控制的其他企业，公司实际控制人、董事长李瑞杰先生为宝德控股的实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第二款的规定，乐山宝腾与宝德未来城属于关联方宝德未来城为中青宝的关联法人。
三、关联交易标的基本情况及定价依据1、交易的名称和类别：租赁房屋。
2、交易标的情况：位于四川省乐山市高新技术产业开发区回龙路633号，总建筑面积15000平方米，合同租赁面积10000平方米。
3、本次交易以当地市场价格为基础，经双方共同协商，最终交易价格为360万元。
4、本次租赁资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。
四、关联交易协议的主要内容截至本公告披露日，本次关联交易尚未与交易对方签订协议，具体内容以最终签署的协议为准。
五、本次交易目的和对公司的影响本次交易满足IDC业务发展需求，有利于保障公司业务稳定开展，符合公司长期发展要求。
本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为基础，经双方共同协商确定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不影响公司的独立性。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额2021年初至披露日，除本次交易外，公司未与宝德未来城发生关联交易。
七、本次交易应当履行的审议程序
（一）董事会审议
本次关联交易已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，关联董事李瑞杰先生及李逸伦先生已回避表决，独立董事同意本次关联交易。
（二）独立董事关于本次关联交易的事前认可情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，我们认为该项关联交易有利于公司的发展，不存在损害公司及全体股东、特别是非关联股东利益的情形。同意将《关于全资孙公司向关联人租赁房屋暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第十四次会议审议。
（三）独立董事关于本次关联交易的独立意见1、程序性。我们已在本次董事会会议召开之前，认真审查董事会提供的相关资料，并在充分了解公司上述交易背景信息的前提下，针对相关情况进行了必要的沟通，该项议案获得了我们的事前认可；同时，2名关联董事对议案进行了回避表决。我们认为上述关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
2、公平性。我们认为，本次提交审议的《关于全资孙公司向关联人租赁房屋暨关联交易的议案》，依据了关联交易公允性原则，履行了合法程序，体现了公开、公平、公正的原则，上述关联交易方案合理、切实可行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，同意上述关联交易。
八、报备文件1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事对相关事项的事前认可意见；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会2021年7月2日