金信诺：第三届董事会2021年第七次会议决议公告

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2021-075深圳金信诺高新技术股份有限公司
第三届董事会 2021 年第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）第三
届董事会 2021 年第七次会议通知于 2021 年 6 月 22 日以书面、电子邮件方式送达各位董事，会议于 2021 年 6 月 29 日在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋B 座 27 楼会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长黄昌华先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况1、审议通过《关于变更注册资本并修订的议案》公司拟按照《深圳金信诺高新技术股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定对已授予但未满足解除限售条件的限制性股票予以回购注销，本次拟回购注销部分限制性股票激励对象共两位，其中首次授予的限制性股票的回购数量为 260000 股；预留部分授予的限制性票回购数量为 65000 股。
回购注销手续办理完毕后，公司总股本将由 577478834 股变更为 577153834股 公司注册资本将从 577478834 元减少到 577153834 元。同时，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订，同时授权公司管理层做相应工商变更手续。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于变更注册资本并修订的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过《关于修订并新增公司部分管理制度的议案》（逐项审议）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，同时结合公司实际情况，拟制定及修订公司部分治理制度。
2.01 修订《股东大会议事规则》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.02 修订《独立董事工作制度》；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.03 修订《网络投票实施细则》；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.04 修订《关联交易管理办法》；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.05 修订《募集资金使用管理办法》；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.06 修订《对外担保管理制度》；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.07 修订《对外投资管理制度》；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.08 修订《信息披露管理制度》；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.09 修订《总经理工作细则》；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.10 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.11 修订《内幕信息知情人登记制度》；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.12 修订《董事监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.13 修订《重大信息内部报告制度》；
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.14 修订《商品期货、期权套期保值内部控制制度》；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.15 新增《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
以上议案获本次董事会审议通过后，第 1、2、4、6、7项子议案尚需提交公司股东大会审议。各制度全文详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于为全资子公司提供贷款担保的议案》董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，认为本次为全资子公司信丰金信诺年产 168 万平方米多层线路板（新增 108 万平方米）项目向赣州银行申请贷款提供担保，被担保方信丰金信诺出于业务的需要，获得本次担保有助于项目建设及其自身业务的发展，有助于提高全资子公司的业绩。符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，董事会同意本次担保事项。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4、审议通过《关于股权置换的议案》公司拟将持有的杭州红岭通信息科技有限公司（以下简称“红岭通”）35%
的股权置换北京长焜科技有限公司（以下简称“长焜科技”）7%的股份。通过以公司持有的红岭通股权向长焜科技认购其增发的自身股权的方式实现股权置换。上述交易完成后，金信诺将持有长焜科技 7%的股权。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于参股子公司股权置换的公告》。
本次股权置换行为不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》公司将于 2021 年 7 月 15 日召开公司 2021 年第四次临时股东大会，详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳金信诺高新技术股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会 2021 年第七次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
2021 年 6 月 30 日