华谊兄弟：第五届董事会第16次会议决议公告

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2021-066华谊兄弟传媒股份有限公司
第五届董事会第 16 次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第 16 次会议
于 2021年 6月 30日在北京市朝阳区新源南路甲 2号公司会议室以现场会议和电
话会议相结合的方式召开，会议通知于 2021年 6月 18日以邮件或传真方式送达。
应参加董事 9人，实际参加董事 9 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王忠军主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司申请调整银行贷款到期日的议案》公司为实际经营的需要，于 2019 年 1 月向中国民生银行股份有限公司北京分行申请人民币 7亿元综合授信，授信期限为一年。公司以持有的浙江东阳浩瀚影视娱乐有限公司 65.8%的股权、公司直接持有的华谊影城（苏州）有限公司14.29%的股权、影片《八佰》相关发行合同项下应收账款质押提供质押担保；关联自然人王忠军、刘晓梅、王忠磊、王晓蓉对公司申请上述综合授信提供连带责任保证；担保期限为两年，担保金额为人民币 7 亿元。此外，公司非关联第三方巨人投资有限公司及自然人史玉柱先生无偿对公司申请上述综合授信提供连带责任保证。公司与民生银行签订编号为“公借贷字第 1900000013678”的借款合同，借款金额为人民币 7亿元，借款期限为 2019 年 1 月 25 日至 2020 年 1月 25日。公司于 2019 年 8月和 2019 年 11 月，向民生银行分别偿还借款本金 0.5 亿元和 1.5 亿元，并相应解除以东阳浩瀚部分股权提供的质押担保，变更为以东阳浩瀚 48.13%的股权提供质押担保，借款余额为人民币 5亿元。
2020 年 1 月 23 日召开第四届董事会第 37 次会议审议通过《关于公司申请银行贷款展期的议案》，同意公司申请上述银行贷款展期，金额不超过人民币 5亿元，展期期限为一年。公司与民生银行签订编号为“公贷展字第 1900000013678”的借款展期协议，展期后借款期限为 2020 年 1月 25 日至 2021 年 1 月 25 日，借款金额为人民币 5亿元。
公司于 2020年 2月 4日召开第四届董事会第 38次会议和 2020年 2 月 20日召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过《关于为公司民生银行贷款提供补充担保的议案》，同意以公司持有的全资子公司华谊兄弟影院投资有限公司 100%的股权对公司上述贷款提供补充质押担保。
公司于 2020 年 12 月 31 日召开第五届董事会第 9 次会议和 2021年 1月 18日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司申请调整银行贷款到期日的议案》，同意公司以同等担保方式申请上述民生银行贷款到期日调整至不晚于 2021 年 10月 25 日，金额不超过人民币 5亿元。
公司于 2021 年 1月，向民生银行偿还借款本金 1.5亿元，借款余额为人民币 3.5 亿元。公司与民生银行签订编号为“公借贷变字第 1900000013678 更 3 号”的借款展期协议，展期后借款期限为 2021年 1月 25 日至 2021 年 7 月 25 日，借款金额为人民币 3.5 亿元。2021年 4月和 2021 年 5 月，公司向民生银行分别偿还借款本金 0.5 亿元和 0.5亿元，借款余额为人民币 2.5 亿元。
现公司拟以同等担保方式申请上述民生银行贷款到期日调整至不晚于 2022年 1 月 5 日，金额不超过人民币 2.5亿元，具体事项以双方签订的相关协议约定为准。独立董事对申请调整银行贷款到期日的事项发表了独立意见。
自股东大会通过上述申请调整银行贷款到期日事项之日起，授权董事长或总经理负责签署相应调整银行贷款到期日的协议及担保协议等事宜，不再另行召开董事会或股东大会。
本议案的具体内容刊登于证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于公司申请调整银行贷款到期日的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、审议通过《关于公司、全资子公司及关联自然人为公司向浙商银行申请综合授信提供担保的议案》
公司为实际经营的需要，拟向浙商银行股份有限公司杭州分行申请不高于人民币1.8亿元综合授信，授信期限为一年。公司拟以不超过四部影片应收票房回款收益权质押的方式提供质押担保；公司全资子公司华谊兄弟互娱（天津）投资
有限公司、华谊兄弟国际有限公司、华谊兄弟电影有限公司及公司关联自然人王忠军、刘晓梅、王忠磊、王晓蓉拟对公司申请上述综合授信提供连带责任保证；
担保期限为18个月，担保金额为不高于人民币 1.98 亿元，本次担保不收取担保费用。具体以银行最终批复及担保协议或担保文件中约定为准，独立董事发表了独立意见。
本议案的具体内容刊登于证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于公司、全资子公司及关联自然人为公司向浙商银行申请综合授信提供担保暨关联交易公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过（关联董事王忠军、王忠磊、刘晓梅、王夫也回避表决）。
三、审议通过《关于召开公司2021年第五次临时股东大会的议案》同意公司于2021年7月16日14:30召开公司2021年第五次临时股东大会。
本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会通知的公告》。
本议案以 9票同意，0票反对，0 票弃权，获得通过。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会
二〇二一年六月三十日