晓程科技：第七届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2021-041北京晓程科技股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于 2021年 7 月 9 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2021 年 6 月 29 日以电子邮件等方式送达。
会议应表决董事 7 名，实际表决董事 7 名，召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况经与会董事认真审议，本次会议通过以下决议：
（一）审议通过了《关于修订的议案》
根据《中华人民共和国证券法（2019 修订）》、《上市公司章程指引（2019 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等法律、法规、规范性文件的最新规定及公司治理实际情况需要，拟对《公司章程》进行修改。
具体内容详见《关于修订的公告》（公告编号：2021-040）。
修改公司章程事项需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，经公司股东大会审议通过后，授权公司管理层到工商部门办理相关手续。
表决意见：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
表决意见：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第七届董事会第十四次会议决议；
北京晓程科技股份有限公司董事会
2021 年 7 月 9 日