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证券代码:002145 证券简称:中核钛白 公告编号:2021-069中核华原钛白股份有限公司
第六届董事会第三十八次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况中核华原钛白股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 7月 2 日以通讯、电子邮件等方式发出关于召开第六届董事会第三十八次(临时)会议的通知及相关资料,并于 2021 年 7 月 6 日(星期二)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参会董事9人,实际参会董事 9人。
会议由董事长朱树人主持,公司部分监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于调整外汇套期保值业务额度的议案》
表决结果:9票同意,0 票反对,0票弃权。
同意公司及其子公司开展累计金额不超过 24 亿元,存量最高不超过 10 亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务,期限自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。同时,授权财务总监在该额度和期限范围内行使决策权,公司财务部门为具体执行部门。为便于管理,上述议案经股东大会审议通过后,公
司第六届董事会第三十三次(临时)会议、第六届监事会第二十五次(临时)会
议及 2021 年第一次临时股东大会审议批准的投资额度、投资期限将不再继续使用。
该议案尚需提交股东大会审议。
详细内容请见 2021 年 7 月 7 日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见,保荐机构出具了相应的核查意见,详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。
(二)审议通过《关于注销全资子公司的议案》
表决结果:9票同意,0 票反对,0票弃权。
为优化公司资源配置,保障投资者利益,经公司审慎考虑,决定注销公司全资子公司中核钛白(香港)控股有限公司(以下简称“香港钛白”),同时授权公司管理层依法办理相关注销事宜。
香港钛白注销完成后,将不再纳入公司的合并财务报表范围。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次注销事项在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。本次注销事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
详细内容请见 2021 年 7 月 7 日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
(三)审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
表决结果:9票同意,0 票反对,0票弃权。
公司董事会定于 2021 年 7月 22日(星期四)14:30 在公司会议室以现场投
票与网络投票相结合的方式,召开 2021 年第四次临时股东大会。
详细内容请见 2021 年 7 月 7 日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
三、备查文件1、 中核华原钛白股份有限公司第六届董事会第三十八次(临时)会议决议;
2、中核华原钛白股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三十八次(临时)会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会
2021 年 7 月 7 日 |
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