特锐德：第四届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2021-042青岛特锐德电气股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第四届董事
会第二十七次会议于2021年6月30日在青岛市崂山区松岭路336号特锐德办公大楼
会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2021年6月25日以书面或通讯的形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长于德翔先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：
一、 审议通过《关于使用募集资金对全资公司增资的议案》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
为进一步提高募集资金的使用效率和保障募投项目的顺利实施，增强子公司的资本实力，公司拟使用募集资金529532701.36元向全资子公司青岛特锐德高压设备有限公司（以下简称“特高压”）增资，同时通过特高压向其全资子公司川开电气有限公司（以下简称“川开电气”）增资117553941.32元，增资款分别用于募投项目“新型箱式电力设备生产线技术改造项目”和“川开电气智慧工厂研发科展一体化综合楼建设项目”的实施。
公司独立董事对使用募集资金向全资公司进行增资的事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了明确同意的核查意见。
本次事宜具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息
披露网站的《关于使用募集资金对全资公司增资的公告》（公告编号：2021-044）。
二、审议通过《关于变更经营范围并修订的议案》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
根据公司业务发展的需要，公司拟在目前经营范围中增加“各类工程建设活动”。同时，根据新修订的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的最新规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行相应修订。
本次变更公司经营范围并修订《公司章程》事宜尚须提交公司股东大会审议，并需市场监督管理局核准，董事会提请股东大会并授权公司管理层办理相关工商变更登记手续，变更后的经营范围最终以市场监督管理局核准登记为准。
具体内容及修订后的《公司章程》详见与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于变更公司经营范围并修订的公告》（公告编号：2021-045）本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
公司定于2021年7月19日14:30在青岛市崂山区松岭路336号青岛特锐德电气股
份有限公司会议室召开2021年第二次临时股东大会，本次会议同时提供网络投票方式，详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-046）。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司
董 事 会
2021 年 6 月 30 日