神州数码：第十届董事会第六次会议决议公告

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2021-085神州数码集团股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议，于 2021 年 6 月 30 日以电子邮件发出会议通知，会议以传签的方式进行表决，并于 2021 年 7 月 2 日形成有效决议。会议应当参加表决的董事 6 名，实际参加表决的董事 6 名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、 董事会会议审议情况（一）审议通过《关于修订＜董事、监事薪酬管理制度＞并调整独立董事津贴的议案》
随着公司经营规模不断扩大和公司规范治理要求的不断提高，为更好的激励独立董事勤勉尽责，发挥其履职作用，根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，并结合实际情况及行业、地区经济发展水平，公司对《董事、监事薪酬管理制度》中第三章第十条的相关条款进行修订，拟将独立董事津贴由每人 9.6 万元人民币/年（税前）调整为每人 19.2 万元人民币/年（税前）。本次调整有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东利益的情形。
公司独立董事发表了独立意见。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
朱锦梅、张连起、凌震文、尹世明为关联独立董事需回避表决，出席会议的非关联董事人数不足三人，本议案直接提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：表决票 6票，6票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》
公司定于 2021 年 7 月 23 日（星期五）以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2021 年第五次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《神州数码集团股份有限公司关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》。
表决结果：表决票 6票，6票同意，0票反对，0票弃权。
三、 备查文件
1、第十届董事会第六次会议决议
2、独立董事独立意见特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会二零二一年七月六日