蓝色光标：第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2021-044北京蓝色光标数据科技股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
五次会议通知于 2021 年 6 月 24 日以邮件和通讯方式送达公司全体董事，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于 2021 年 6 月 24 日在公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由公司董事长赵文权先生主持，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京蓝色光标数据科技股份有限公司章程》及《北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况本次会议与会董事经过认真审议，以通讯和现场表决方式，通过如下决议：
（一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》经核实，部分激励对象因个人原因拟放弃其获授的全部或部分限制性股票。
因此，本激励计划授予的激励对象人数由 274 人调整为 269 人，授予的限制性股票总量由 7000.00 万股调整为 4600.00 万股。
公司独立董事对该议案发表了明确的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。
关联董事熊剑先生、陈剑虹女士作为本激励计划的激励对象回避了对该议案的表决，其余 7 名非关联董事参与了表决。
表决结果：非关联董事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的有关规定，以及公司于 2021 年 5 月 21 日召开的 2020 年年度股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2021 年 6 月 24 日作为授予日，向符合授予条件的 269 名激励对象共计授予4600.00 万股限制性股票，授予价格为 4.00 元/股。
公司独立董事对该议案发表了明确的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
关联董事熊剑先生、陈剑虹女士作为本激励计划的激励对象回避了对该议案的表决，其余 7 名非关联董事参与了表决。
表决结果：非关联董事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于制定的议案》
为完善公司法人治理，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟制定《北京蓝色光标数据科技股份有限公司风险投资管理制度》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《北京蓝色光标数据科技股份有限公司风险投资管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议；
2、第五届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会
2021 年 6 月 24 日