*ST济堂:新疆同济堂健康产业股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600090 证券简称：*ST 济堂 公告编号：2021-045新疆同济堂健康产业股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：有一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路 130 号新疆同济堂健康产业股份有限公司会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 2902、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 7405949163、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 51.4422
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议召集人为公司董事会，会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决；本次会议董事长张美华先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、代董事会秘书张美华先生出席了会议，公司总经理李青女士、副总经理魏军桥先生、袁兵峰先生、张晓莉女士列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年年度报告全文及摘要审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 610212511 82.3949 126372305 17.0636 4010100 0.5415
2、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 610166911 82.3887 126392305 17.0663 4035700 0.5450
3、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 609487711 82.2970 126385605 17.0654 4721600 0.6376
4、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 609263111 82.2667 126723505 17.1110 4608300 0.6223
5、 议案名称：公司 2020 年度利润分配及公积金转增股本预案审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 608041611 82.1017 126586105 17.0924 5967200 0.8059
6、 议案名称：独立董事 2020 年度述职报告审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 608670311 82.1866 127186805 17.1735 4737800 0.6399
7、 议案名称：关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 610148111 82.3862 124449705 16.8040 5997100 0.8098
8、 议案名称：关于预计 2021 年度公司及子公司日常关联交易的议案审议结果：不通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 38233472 19.1713 126453605 63.4074 34743236 17.4213
9、 议案名称：关于公司及子公司预计 2021 年度向银行申请综合授信及提供担保的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 614677011 82.9977 122262805 16.5087 3655100 0.4936
10、 议案名称：公司 2020 年度计提资产和信用减值准备、计提预计负债并确认其他权益工具投资公允价值变动的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 609888611 82.3511 127641705 17.2350 3064600 0.4139
11、 议案名称：关于免去张美华的公司第九届董事会非独立董事职务的议案审议结果：不通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 142581477 19.2522 597908639 80.7335 104800 0.0143
12、 议案名称：关于免去李明炎的公司第九届董事会非独立董事职务的议案审议结果：不通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 142581477 19.2522 597908639 80.7335 104800 0.0143
13、 议案名称：关于免去李军植的公司第九届董事会非独立董事职务的议案审议结果：不通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 142581477 19.2522 597908639 80.7335 104800 0.0143
14、 议案名称：关于免去李将军的公司第九届董事会非独立董事职务的议案审议结果：不通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 142581477 19.2522 597908639 80.7335 104800 0.0143
15、 议案名称：关于免去辛倩的公司第九届董事会非独立董事职务的议案审议结果：不通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 142581477 19.2522 597908639 80.7335 104800 0.0143
16、 议案名称：关于免去张肖卉的公司第九届董事会非独立董事职务的议案审议结果：不通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 142581377 19.2522 597908739 80.7335 104800 0.0143
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 公司 2020 年度 1308 49.6857 1265 48.0492 5967 2.2651
利润分配及公 9738 8610 200
积金转增股本 2 5预案
8 关于预计 2021 3823 19.1713 1264 63.4074 3474 17.4213年度公司及子 3472 5360 3236
公司日常关联 5交易的议案
9 关于公司及子 1375 52.2043 1222 46.4082 3655 1.3875
公司预计 2020 3278 6280 100年度向银行申 2 5请综合授信及提供担保的议案
10 公司 2020 年度 1327 50.3868 1276 48.4499 3064 1.1633
计提资产和信 4438 4170 600
用减值准备、计 2 5提预计负债并确认其他权益工具投资公允价值变动的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 1、2、3、4、5、6、7、8、10、11、12、13、14、15、16 为普通决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过；议案 9为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
本次股东大会议案 8为关联交易议案，关联股东湖北同济堂投资控股有限公司、新疆嘉酿投资有限公司、武汉卓健投资有限公司回避表决。
三、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所律师：赖元超、郭念念2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
新疆同济堂健康产业股份有限公司
2021 年 6 月 30日