TCL科技：2021年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2021-080TCL 科技集团股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。
二、会议召开的情况1.现场会议召开时间：2021 年 7 月 6 日（星期二）下午 2:30；
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 7 月 6 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 7 月 6 日上午 9:15 至 2021 年 7 月 6 日下午 3:00 的任意时间；
3.现场会议召开地点：深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 科学园国际 E 城 G1 栋 10 楼大会议室；
4.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
5.召集人：TCL 科技集团股份有限公司董事会；
6.主持人：公司副董事长梁伟华先生；
7.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
三、会议的出席情况股东（代理人）共计 254 人，代表股份 1890756717 股，占有表决权总股份的13.99 %（截至股权登记日，公司总股本为 14030788362 股，其中公司已回购的库存股份数量为 514383151 股，该等股份不享有表决权）。
其中，现场投票的股东（代理人） 26 人，代表股份 1011734600 股，占有表决权总股份的 7.49 %；通过网络投票的股东共计 228 人，代表股份 879022117 股，占有表决权总股份的 6.50 %。公司部分董事、监事、管理人员出席了会议，见证律师全程监督了本次会议。
四、提案审议和表决情况议案 1.00：关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票并调整回购价格的议案
同意 1889758317 股， 占出席会议所有股东所持表决权 99.9472 ％；
反对 883500 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0467 ％；
弃权 114900 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0061 ％；
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 1145471322 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 99.9129 ％；
反对 883500 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0771 ％；
弃权 114900 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0100 ％；
议案 2.00：关于审议 TCL 科技集团股份有限公司 2021-2023 年员工持股计划（第一期）（草案）的议案
同意 1704964865 股， 占出席会议所有股东所持表决权 90.1798 ％；
反对 185502973 股， 占出席会议所有股东所持表决权 9.8117 ％；
弃权 159900 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0085 ％；
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 960806849 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 83.8057 ％；
反对 185502973 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 16.1804 ％；
弃权 159900 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0139 ％；
议案 3.00：TCL 科技集团股份有限公司 2021-2023 年员工持股计划（第一期）管理办法同意 1705007465 股， 占出席会议所有股东所持表决权 90.1821 ％；
反对 185499173 股， 占出席会议所有股东所持表决权 9.8115 ％；
弃权 121100 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0064 ％；
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 960849449 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 83.8094 ％；
反对 185499173 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 16.1800 ％；
弃权 121100 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0106 ％；
议案 4.00：关于提请股东大会授权董事会办理与 2021-2023 年员工持股计划（第一期）相关事宜的议案
同意 1703988769 股， 占出席会议所有股东所持表决权 90.1221 ％；
反对 186636448 股， 占出席会议所有股东所持表决权 9.8710 ％；
弃权 131500 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0070 ％；
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 959701774 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 83.7093 ％；
反对 186636448 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 16.2792 ％；
弃权 131500 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0115 ％；
五、律师出具的法律意见1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所2.律师姓名：文梁娟、王莹3.结论性意见：律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
TCL科技集团股份有限公司董事会
2021 年 7 月 6 日