新宁物流：第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2021-052江苏新宁现代物流股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
次会议于 2021 年 7 月 08 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于 2021年 7 月 05 日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的董事 7人，实际出席的董事 7人。本次会议由董事长周博先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况1、审议通过《关于全资子公司淮安新宁公共保税仓储有限公司出售房产及土地使用权的议案》；
经审议，董事会同意全资子公司淮安新宁公共保税仓储有限公司将位于淮安市经济开发区鸿海南路 6 号房产及土地使用权以合计人民币 1210 万元的价格出售给淮安一一仓储物流有限公司。
表决结果：赞成票 7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、审议通过《关于出售控股子公司仁怀新宁酒业供应链股份有限公司股权暨被动形成财务资助的议案》。
经审议，董事会同意公司将持有的仁怀新宁酒业供应链股份有限公司（以下简称“新宁酒业”）78%（2340 万股）股份（以下简称“标的股份”）转让给环球佳酿酒业集团有限公司（以下简称“环球佳酿”），转让金额人民币 6000 万元。
在标的股份过户给环球佳酿的前提下，标的股份过户完成后 30 日内（最迟不晚于 2021年 9月 30日）由新宁酒业偿还公司及公司关联方对其全部借款本金、垫付款及利息（截至 2021 年 4月 30日暂计 39097020.18 元人民币，利息计算至实际还款日）。环球佳酿保证，在标的股份过户给环球佳酿的前提下，若新宁酒业不能按期偿还公司及其关联方借款本金、垫付款及利息，环球佳酿应当在还款期限届满后 2 个工作日内代新宁酒业偿还所欠公司及公司关联方的全部款项（包括借款本金、垫付款及利息）。公司因前述转让控股子公司股权被动形成财务资助。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）
董事会认为，本次对外提供财务资助是因公司转让控股子公司股权被动导致。本次股权转让事项有利于优化整合公司现有资源配置，进一步聚焦主业，更好推进公司主营业务的发展，提升公司竞争力，符合公司实际经营及未来战略发展需要。本次财务资助的风险处于可控制范围内，交易各方对本次财务资助事项进行了后续安排，不会对公司的日常经营产生重大影响。
表决结果：赞成票 7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司董事会
2021 年 7 月 08日