亚星客车:扬州亚星客车股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2021-064扬州亚星客车股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年 7月 9日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省扬州市邗江汽车产业园潍柴大道 2 号
公司 316 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1652、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1210833383、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 55.04
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长李树朋先生主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 120959238 99.90 124100 0.10 0 0.00
2、 关于公司非公开发行股票方案的议案2.01 议案名称：发行股票种类和面值审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8759238 98.60 124100 1.40 0 0.00
2.02 议案名称：发行方式和发行时间审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8759238 98.60 124100 1.40 0 0.00
2.03 议案名称：发行对象及认购方式审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8759238 98.60 124100 1.40 0 0.00
2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8759238 98.60 124100 1.40 0 0.00
2.05 议案名称：发行的数量审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8759238 98.60 124100 1.40 0 0.00
2.06 议案名称：限售期审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8759238 98.60 124100 1.40 0 0.00
2.07 议案名称：上市地点审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8759238 98.60 124100 1.40 0 0.00
2.08 议案名称：本次非公开发行前的滚存未分配利润安排审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8759238 98.60 124100 1.40 0 0.00
2.09 议案名称：本次非公开发行决议的有效期审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8759238 98.60 124100 1.40 0 0.00
2.10 议案名称：募集资金用途审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8711138 98.06 124100 1.40 48100 0.54
3、 议案名称：关于公司非公开发行股票预案的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8752938 98.53 124100 1.40 6300 0.07
4、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8752938 98.53 124100 1.40 6300 0.07
5、 议案名称：关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8752938 98.53 124100 1.40 6300 0.076、 议案名称：关于公司与发行对象签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8752938 98.53 124100 1.40 6300 0.07
7、 议案名称：关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8752938 98.53 124100 1.40 6300 0.07
8、 议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 120952938 99.89 124100 0.10 6300 0.01
9、 议案名称：关于公司未来三年（2021-2023）股东回报规划的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 120952938 99.89 124100 0.10 6300 0.01
10、 议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理非公开发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8759238 98.60 124100 1.40 0 0.00
(二) 累积投票议案表决情况
11、关于选举非独立董事的议案议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选会议有效表决
权的比例（%）
11.01 李树朋 120415154 99.45 是
11.02 丁迎东 120418154 99.45 是
11.03 曲洪坤 120417154 99.45 是
11.04 董长江 120416431 99.45 是
11.05 吴永松 120418431 99.45 是
11.06 王春鼎 120417431 99.45 是
12、关于选举独立董事的议案议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选会议有效表决
权的比例（%）
12.01 陈留平 120415292 99.45 是
12.02 温德成 120417292 99.45 是
12.03 赵毅红 120417292 99.45 是
13、关于选举监事的议案议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选会议有效表决
权的比例（%）
13.01 王秀菊 120415339 99.45 是
13.02 沈明 120420339 99.45 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 关于公司符合非 8759238 98.60 124100 1.40 0 0.00公开发行股票条件的议案
2 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票种类和 8759238 98.60 124100 1.40 0 0.00面值
2.02 发行方式和发行 8759238 98.60 124100 1.40 0 0.00时间
2.03 发行对象及认购 8759238 98.60 124100 1.40 0 0.00方式
2.04 定价基准日、发行 8759238 98.60 124100 1.40 0 0.00价格及定价原则
2.05 发行的数量 8759238 98.60 124100 1.40 0 0.00
2.06 限售期 8759238 98.60 124100 1.40 0 0.00
2.07 上市地点 8759238 98.60 124100 1.40 0 0.00
2.08 本次非公开发行 8759238 98.60 124100 1.40 0 0.00前的滚存未分配利润安排
2.09 本次非公开发行 8759238 98.60 124100 1.40 0 0.00决议的有效期
2.10 募集资金用途 8711138 98.06 124100 1.40 48100 0.54
3 关于公司非公开 8752938 98.53 124100 1.40 6300 0.07发行股票预案的议案
4 关于公司非公开 8752938 98.53 124100 1.40 6300 0.07
发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司非公开 8752938 98.53 124100 1.40 6300 0.07发行股票涉及关联交易的议案
6 关于公司与发行 8752938 98.53 124100 1.40 6300 0.07对象签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》的议案
7 关于非公开发行 A 8752938 98.53 124100 1.40 6300 0.07股股票摊薄即期
回报、填补措施及相关主体承诺的议案
8 关于公司无需编 8752938 98.53 124100 1.40 6300 0.07制前次募集资金使用情况报告的议案
9 关于公司未来三 8752938 98.53 124100 1.40 6300 0.07
年（2021-2023）股东回报规划的议案
10 关于提请股东大 8759238 98.60 124100 1.40 0 0.00会授权公司董事会及其授权人士办理非公开发行股票相关事宜的议案
11 关于选举非独立董事的议案
11.01 李树朋 8215154 92.48
11.02 丁迎东 8218154 92.51
11.03 曲洪坤 8217154 92.50
11.04 董长江 8216431 92.49
11.05 吴永松 8218431 92.52
11.06 王春鼎 8217431 92.50
12 关于选举独立董事的议案
12.01 陈留平 8215292 92.48
12.02 温德成 8217292 92.50
12.03 赵毅红 8217292 92.50
13 关于选举监事的议案
13.01 王秀菊 8215339 92.48
13.02 沈明 8220339 92.54
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 2（2.01-2.10）、 3、4、 5、 6、 7、10，关联股东潍柴（扬州）亚星汽车有限公司持有的 112200000股回避表决，其持有的股份数未计入有表决权股份数。
三、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所律师：潘兴高、王俊杰2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
扬州亚星客车股份有限公司
2021年 7月 10日