友阿股份：2020年度股东大会决议公告

股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2021-035湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况1、会议召开
（1）时间：
①现场会议时间：2021年5月28日下午15:00（星期五）②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2021年5月28日上午9:15－下午15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：友阿总部大厦13楼1301会议室（湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号）
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司第六届董事会
（5）现场会议主持人：董事长胡子敬先生
（6）本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。2、股东出席会议情况出席本次会议的股东及股东代表共计21名，代表有表决权的股份380437252股，占公司股份总数的27.2877%。
1、出席现场会议的股东及股东代表7名，代表有表决权股份377973340股，占公司股份总数的27.1109%。
2、通过网络投票的股东14名，代表有表决权股份2463912股，占公司股份总数的0.1767%。
其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共20名（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东；），代表有表决权股份3988512 股，占公司股份总数的0.2861%。
公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。
1、审议关于《2020年年度报告及摘要》的议案；
表决结果：同意379572572股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7727％；反对864680股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2273％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。表决通过。
2、审议关于《2020年度董事会工作报告》的议案；
表决结果：同意379572572股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7727％；反对864680股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2273％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。表决通过。
3、审议关于《2020年度监事会工作报告》的议案；
表决结果：同意379572572股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7727％；反对864680股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2273％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。表决通过。
4、审议关于《2020年度财务决算暨2021年度预算报告》的议案；
表决结果：同意378185372股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.4081％；反对2251880股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.5919％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。表决通过。
5、审议关于《2020年度利润分配预案》的议案；
表决结果：同意379362540股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7175％；反对1074712股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2825％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。表决通过。
其中中小股东表决情况：同意2913800股，占出席会议中小股东所持股份的73.0548％；反对1074712股，占出席会议中小股东所持股份的26.9452％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议关于《募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》的议案；
表决结果：同意379572572股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7727％；反对864680股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2273％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。表决通过。
其中中小股东表决情况：同意3123832股，占出席会议中小股东所持股份的78.3207％；反对864680股，占出席会议中小股东所持股份的21.6793％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议关于《2020年度内部控制评价报告》的议案；
表决结果：同意379572572股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7727％；反对864680股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2273％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。表决通过。
其中中小股东表决情况：同意3123832股，占出席会议中小股东所持股份的78.3207％；反对864680股，占出席会议中小股东所持股份的21.6793％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议关于续聘会计师事务所的议案；
表决结果：同意379572572股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7727％；反对864680股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2273％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。表决通过。
其中中小股东表决情况：同意3123832股，占出席会议中小股东所持股份的78.3207％；反对864680股，占出席会议中小股东所持股份的21.6793％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议关于核定董事、监事2020年度薪酬的议案；
9.1 非独立董事2020年度薪酬
表决结果：同意379570572股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7722％；反对866680股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2278％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。表决通过。
其中中小股东表决情况：同意3121832股，占出席会议中小股东所持股份的78.2706％；反对866680股，占出席会议中小股东所持股份的21.7294％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9.2 独立董事2020年度津贴
表决结果：同意379570572股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7722％；反对866680股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2278％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。表决通过。
其中中小股东表决情况：同意3121832股，占出席会议中小股东所持股份的78.2706％；反对866680股，占出席会议中小股东所持股份的21.7294％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9.3 监事2020年度薪酬
表决结果：同意379570572股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7722％；反对866680股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2278％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。表决通过。
其中中小股东表决情况：同意3121832股，占出席会议中小股东所持股份的78.2706％；反对866680股，占出席会议中小股东所持股份的21.7294％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议关于变更公司住所的议案；
表决结果：同意379572572股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7727％；反对861800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2265％；
弃权2880股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0008％。表决通过。
11、审议关于修订《公司章程》的议案。
表决结果：同意379572572股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7727％；反对864680股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2273％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案经出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
12、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案。
表决结果：同意378185372股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.4081％；反对2251880股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.5919％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。表决通过。
13、审议关于制定《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》的议案；
表决结果：同意379572572股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7727％；反对864680股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2273％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。表决通过。
其中中小股东表决情况：同意3123832股，占出席会议中小股东所持股份的78.3207％；反对864680股，占出席会议中小股东所持股份的21.6793％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
14、审议关于补选第六届董事会非独立董事的议案；
表决结果：同意379572572股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7727％；反对864680股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2273％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。表决通过。薛宏远先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
其中中小股东表决情况：同意3123832股，占出席会议中小股东所持股份的78.3207％；反对864680股，占出席会议中小股东所持股份的21.6793％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
15、审议关于补选第六届监事会股东代表监事的议案；
表决结果：同意379572572股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7727％；反对864680股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2273％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。表决通过。江南女士当选为公司第六届监事会股东代表监事。
16、审议关于补选第六届董事会独立董事的议案；
16.1选举谭光军先生为第六届董事会独立董事
表决结果：赞成379370545票，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7196％，谭光军先生当选为公司第六届董事会独立董事。
其中中小股东表决情况：赞成2921805股，占出席本次会议中小股东所持股份的73.2555%。
16.2选举胡小龙先生为第六届董事会独立董事
表决结果：赞成379374045票，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7205％，胡小龙先生当选为公司第六届董事会独立董事。
其中中小股东表决情况：赞成2925305股，占出席本次会议中小股东所持股份的73.3433%。
三、本次会议经湖南启元律师事务所律师见证。
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所2、律师姓名：莫彪、达代炎3、结论性意见：湖南启元律师事务所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、会议备查文件1、《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2020年度股东大会决议》；
2、《湖南启元律师事务所关于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会
2021 年 5 月 29 日