博云新材：一季报董事会决议公告

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2021-046
湖南博云新材料股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次
会议于 2021年 4月 28日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2021年 4
月 23日以邮件形式发出。公司应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议由董
事长贺柳先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议：
一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。
具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的 《湖南博云新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告》。
二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司修正案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。
为了健全公司法人治理机构，提高公司规范运作水平，完善总裁工作程序及决策权限，公司对《湖南博云新材料股份有限公司总裁工作细则》进行修订，详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司总裁工作细则》。
三、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。
公司董事会同意于 2021 年 6 月 25 日（星期五）召开公司 2020 年年度股东大会，审议需要提交本次股东大会审议的议案。
具体内容详见公司刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《湖南博云新材料股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日