南国置业：2021年第四次临时股东大会决议公告

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2021-057号
南国置业股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2021年 6月 28日（星期一）14:30；
（2）网络投票时间为：2021年 6月 28日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年 6月 28日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021年 6月 28日 09:15至 15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：武汉市武昌区昙华林路 202号泛悦中心 B座公司会议室3、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式召开4、召集人：公司董事会5、主持人：公司董事长秦普高先生6、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 18人，代表有表决权股份数 706715803股，占公司股份总额的 40.7513%。其中，通过现场投票方式出席的股东 6 人，代表有表决权股份 705570603 股，占公司股份总额的 40.6853%；通过网络投票的股东 12 人，代表股份1145200股，占上市公司总股份的 0.0660%。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者共 13人，代表有表决权股份数 3108179股，占公司股份总额的 0.1792%。
2、其他人员出席情况：
公司董事、监事出席，公司高级管理人员、湖北天明律师事务所等有关人员列席。
二、议案审议和表决情况1、审议通过《关于为参股公司提供财务资助的议案》同意 705719403 股，占有效表决权股份的 99.8590%；反对 996400 股，占有效表决权股份的 0.1410%；弃权 0股，占有效表决权股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 2111779 股，占中小股东有效表决权股份的 67.9426%；反对 996400 股，占中小股东有效表决权股份的 32.0574%；弃权 0股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。
表决结果：议案获得通过。
三、律师出具的法律意见1、律师事务所名称：湖北天明律师事务所2、律师姓名：周华、王茁原3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果等事项均符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件1、2021年第四次临时股东大会决议；
2、湖北天明律师事务所关于南国置业股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
南国置业股份有限公司董事会
2021年 6月 29日