桂林三金：董事会决议公告

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证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2021-003
桂林三金药业股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林三金药业股份有限公司（下称“公司”）于 2021年04月16日以书面和
电子邮件方式向董事和监事发出第七届董事会第六次会议通知，会议于2021年04
月27日在广西桂林市金星路一号公司董事长办公室举行。本次会议应出席会议的
董事9人，实际出席会议的董事9人，会议以现场和通讯相结合的方式举行，其中
董事王许飞、邹洵、谢元钢、邹准、吕高荣、独立董事玉维卡、莫凌侠、何里文以现场方式出席会议，董事邹节明以通讯方式出席会议，监事付丽萍、阳忠阳、王睿陟列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长邹节明先生主持，经出席会议的董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《2020年年度报告全文及摘要》（同意票9票，反对票0票，
弃权票0票）。
【详细内容见2021年04月29日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】本报告需提交公司2020年度股东大会审议。
二、审议通过了《2020年度董事会工作报告》（同意票9票，反对票0票，弃
权票0票）。
公司独立董事玉维卡女士、莫凌侠女士、何里文先生分别向董事会提交了
《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上进行述职。
【《2020年度董事会工作报告》、《2020年度独立董事述职报告》内容详见
2021年04月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】本报告需提交公司2020年度股东大会审议。
第 2 页， 共 6 页三、审议通过了《2020年度总裁工作报告》（同意票9票，反对票0票，弃权
票0票）。
四、审议通过了《2020年度财务决算报告》（同意票9票，反对票0票，弃权
票0票）。
2020年公司实现营业总收入 156648.47 万元，较上年同期 164042.37 万元下降 4.51%（其中：主营业务收入 156369.85 万元，较上年同期 163882.56万元下降 4.58%）；实现利润总额 34416.51 万元，较上年同期 46763.58 万元
下降 26.40%；实现归属于上市公司股东的净利润 27702.09万元，较上年同期
39214.27万元下降 29.36%。
本报告需提交公司 2020年度股东大会审议。
五、审议通过了《2021年度财务预算报告》（同意票9票，反对票0票，弃权
票0票）。
根据公司 2021 年度经营计划，本着求实客观的原则编制了 2021 年度财务预算。具体主要财务预算指标如下：1、营业收入 184407万元；2、营业成本 52546
万元；3、营业利润 23974万元；4、归属于上市公司普通股股东的扣除非经常
性损益后的净利润 18220 万元。
2021年预算与 2020年经营成果比较表 单位：万元
项 目 2021年预算 2020年实现数 预计增长百分比
营业收入 184407 156648.47 17.72%
营业成本 52546 44886.11 17.07%
营业利润 23974 35473.88 -32.42%归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润
18220 25224.10 -27.77%
特别提示：本预算为公司2021年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
本报告需提交公司2020年度股东大会审议。
六、审议通过了《2020年度利润分配预案》（同意票9票，反对票0票，弃权
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票0票）。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见。
【详细内容见2021年04月29日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于2020年度利润分配预案的公告》】本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
七、审议通过了《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（同意票
9票，反对票0票，弃权票0票）。
天健会计师事务所出具了天健审〔2021〕4870号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构招商证券股份有限公司出具了《2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》
【详细内容见2021年04月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】本报告需提交公司2020年度股东大会审议。
八、审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
公司独立董事对上述报告发表了独立意见。
【详细内容见2021年04月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
公司董事会审计委员会对上述议案出具了审核意见，独立董事发表了事前认可和独立意见。
【详细内容见2021年04月29日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于续聘会计师事务所的公告》】本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》（同意票3票，
反对票0票，弃权票0票）。
表决时，关联董事邹节明先生、王许飞先生、邹洵先生、谢元钢先生、邹准先生、吕高荣先生回避表决，独立董事发表了事前认可和独立意见。
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【详细内容见2021年04月29日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于2021年度日常关联交易预计的公告》】十一、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》（同意票
9票，反对票0票，弃权票0票）。
独立董事对上述议案发表了独立意见。
【详细内容见2021年04月29日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》】本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于2021年度为孙公司提供担保额度预计的议案》（同
意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
独立董事对上述事项发表了独立意见。
【详细内容见2021年04月29日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于2021年度为孙公司提供担保额度预计的公告》】本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
十三、审议通过了《2021年第一季度报告全文及正文》（同意票9票，反对
票0票，弃权票0票）。
【详细内容见2021年04月29日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】十四、审议通过了《关于修订的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
【详细内容见2021年04月29日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于修订的公告》，修订后的公司《公司章程》见2021年04月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】本议案需提交公司2020年度股东大会以特别决议批准通过。
十五、审议通过了修订后的《董事会议事规则》（同意票9票，反对票0票，
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弃权票0票）。
【修订后的公司《董事会议事规则》见2021年04月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
十六、审议通过了修订后的《独立董事工作制度》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
【修订后的公司《独立董事工作制度》见2021年04月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
十七、审议通过了修订后的《股东大会议事规则》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
【修订后的公司《股东大会议事规则》见2021年04月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
十八、审议通过了修订后的《对外担保管理制度》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
【修订后的公司《对外担保管理制度》见2021年04月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
十九、审议通过了修订后的《关联交易管理制度》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
【修订后的公司《关联交易管理制度》见2021年04月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
二十、审议通过了修订后的《募集资金管理制度》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
【修订后的公司《募集资金管理制度》见2021年04月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
第 6 页， 共 6 页二十一、审议通过了《对外投资管理制度》（同意票9票，反对票0票，弃权
票0票）。
【 公 司 《 对 外 投 资 管 理 制 度 》 见 2021 年 04 月 29 日 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）】本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
二十二、审议通过了《累积投票制制度》（同意票9票，反对票0票，弃权票
0票）。
【 公 司 《 累 积 投 票 制 制 度 》 见 2021 年 04 月 29 日 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）】本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
二十三、审议通过了《关于提请召开2020年度股东大会的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
经审议，会议同意于2021年5月20日（星期四）以现场结合网络投票的方式在公司会议厅召开2020年度股东大会，并将本次会议议程中第一、二、四、五、
六、七、九、十一、十二、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十
一、二十二项议案及监事会提交的《2020年度监事会工作报告》和《监事会议事规则》提交公司2020年度股东大会审议。
【详细内容见2021年04月29日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于召开2020年度股东大会的通知公告》】特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2021年 04月 29日