辉煌科技：第七届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2021-046河南辉煌科技股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会
议 通知于 2021年 6月 29日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于2021年 7 月 5日（星期一）下午 14:00在郑州市高新技术产业开发区科学大道
74号 2427会议室以通讯表决的方式召开，会议应到董事 5人，实到 5人，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由李海鹰先生主持，与会董事经过认真讨论，审议表决通过了以下议案：
1、以 5 票同意0 票反对0 票弃权审议通过了《关于回购注销 2020 年第二期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
公司 2020年第二期限制性股票激励计划激励对象许浩、刘仲彦两人因个人原因主动离职，失去作为激励对象参与激励计划的资格，不再满足成为激励对象的条件。因此，公司将回购注销两人已获授的但尚未解除限售的限制性股票共计40000股，回购价格 4.35元/股。具体内容详见同日公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销 2020年第二期限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网的《独立董事关于
第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
2、以 5 票同意0 票反对0 票弃权审议通过了《关于修订的议案》。
《关于修订的公告》详见 2021 年 7 月 6日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网；修订后的《公司章程》详见同日巨潮资讯网。该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
3、以 5 票同意0 票反对0 票弃权审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2021年 7月 21日召开 2021年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。
《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》详见同日《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。
特此公告。
河南辉煌科技股份有限公司
董 事 会
2021年 7 月 6 日