荣科科技：2021年度第一次临时股东大会决议公告

2021年度第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2021-062荣科科技股份有限公司
2021年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无变更、否决或者修改议案的情况；
2、本次股东大会无新议案提交表决，无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况。
1、现场会议时间：2021 年 7 月 5 日（星期一）下午 14:302、会议地点：公司三楼会议室3、会议召集人：公司董事会4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式5、会议主持人：公司董事长 何任晖6、会议召开的合法、合规性：公司本次股东大会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《荣科科技股份有限公司章程》（简称《公司章程》）等相关规定。7、股东出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共计 7 人，代表公司股份 92165200 股，占公司股份总数的 14.46%。其中：现场出席的股东及股东代表共计 4 人，代表公司股份 91433400 股，占公司股份总数的 14.35%；通过网络投票系统出席本次股东大会的股东及股东代表共计 3 人，代表公司股份 731800 股，占公司股份总数的 0.11%。出席本次股东大会的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东
代表共计 3 人，代表公司股份 731800 股，占公司股份总数的 0.11%。
8、出席会议的其他人员：公司部分董事、监事、高级管理人员以及本次股东大会见证律师。
二、议案审议表决情况2021年度第一次临时股东大会决议公告
公司本次股东大会通过现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，并逐一审议通过了以下议案：
议案 1、《关于拟回购注销 2018 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
表决结果：同意 92165200 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 731800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
议案 2、《关于增加注册资本的议案》表决结果：同意 92140200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.97%；反对25000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 706800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.58%；反对票 25000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.42%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
议案 3、《关于修订的议案》表决结果：同意 92140200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.97%；反对25000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 706800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.58%；反对票 25000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.42%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见公司董事会聘请北京海润天睿律师事务所王肖东律师、从灿律师对公司本次股东大会进行了现场见证，并且出具了《北京海润天睿律师事务所关于荣科科技股份2021年度第一次临时股东大会决议公告有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见》，该法律意见认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。”四、备查文件1、《荣科科技股份有限公司 2021 年度第一次临时股东大会决议》；
2、《北京海润天睿律师事务所关于荣科科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会
二〇二一年七月五日