禾盛新材：第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2021-033苏州禾盛新型材料股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六
次会议于 2021 年 6 月 18 日以邮件形式通知全体董事，经全体董事同意，会议于2021 年 6 月 18 日下午 14:00 以通讯表决的方式召开，应出席董事 9人，实际出席董事 9 人，本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长梁旭主持，公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。一、董事会会议审议情况经与会董事审议，以通讯表决的方式，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》董事会同意公司以公司名下位于苏州工业园区后戴街 108 号的房产（土地和房屋建筑物）向中原银行股份有限公司郑州象湖支行申请 4.9 亿元人民币贷款，实际贷款金额以银行最终审批为准，同时董事会授权公司管理层办理相关贷款事宜。
表决结果:9 票同意，0票反对，0 票弃权。
详见 2021 年 6 月 19 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》。
二、备查文件1、经与会董事签署的公司第五届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
二〇二一年六月十九日