独立董事关于公司第五届董事会第十五次会议 审议相关事...

北京三聚环保新材料股份有限公司

独立董事关于公司第五届董事会第十五次会议

审议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的要求和规定，我们作为北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观、公正的判断立场就公司第五届董事会第十五次会议审议的相关议案，发表独立意见如下：

一、关于非独立董事辞职及补选非独立董事的事项经审查公司董事会提供的非独立董事候选人张鹏程先生的相关资料，未发现其有《公司法》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，董事的任职资格不违背相关法律、法规和《公司章程》的禁止性规定。公司董事会对非独立董事候选人的审议、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。我们一致同意公司第五届董事会非独立董事候选人的提名，同意将该议案提交至公司2021年第二次临时股东大会审议。

二、关于聘任公司副总经理的事项我们在充分了解赵文涛先生的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，对公司第五届董事会第十五次会议审议的关于聘任公司副总经理的相关事项予以独立、客观、公正的判断，发表如下意见：
1、本次事项符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；
2、赵文涛先生在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条以及其他规范性文件或《公司章程》 北京三聚环保新材料股份有限公司2等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形，其提名和聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定；
3、本次聘任赵文涛先生为公司副总经理的事项，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
4、同意聘任赵文涛先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

（以下无正文） 北京三聚环保新材料股份有限公司3（此页无正文，为《独立董事关于公司第五届董事会第十五次会议审议相关事项的独立意见》之签字页）

                                                                                                                                                   独立董事：谭向阳 左世阳刘灵丽 张文武

2021年07月02日