博云新材：第六届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2021-056湖南博云新材料股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八
次会议于 2021年 7月 12日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2021年7月 7日以邮件形式发出。公司应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议由董事长贺柳先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议：
一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于开立募集资金专项账户的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。
具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《湖南博云新材料股份有限公司关于开立募集资金专项账户的公告》（公告编号：2021-057）。
二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于调整确认高级管理人员2020年度薪酬的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。
在公司第六届董事会第十六次会议审议通过的《湖南博云新材料股份有限公司关于高级管理人员 2020 年业绩考核结果的议案》的基础上，对公司高管 2020年的绩效年薪进行调整。独立董事发表了独立意见。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司董事会
2021 年 7 月 12 日