华宇软件：2021年第三次临时股东大会决议公告

北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED
证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2021-094北京华宇软件股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况北京华宇软件股份有限公司（以下称“公司”）以现场与网络投票相结合的方
式召开了 2021 年第三次临时股东大会，现场会议于 2021 年 7 月 14 日 14:00在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室召开；通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为 2021 年 7 月 14 日交易日 9:15－9:25，9:30－11:30
和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 7月 14 日 9:15－15:00。
本次会议召集人为公司董事会，经公司半数以上董事共同推举，本次会议由董事王琰先生主持。公司部分董事、公司监事、公司部分高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及授权代表共 34 人，代表股份 248742045 股，占公司有表决权股份总数的 30.0012％；其中，参加现场会议的股东及股东代表7 人，代表股份 160119218 股，占公司有表决权股份总数的 19.3122％；通过网络投票的股东 27 人，代表股份 88622827 股，占公司有表决权股份总数的10.6889％。
二、议案审议表决情况经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：
1、审议通过《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：同意 248591231 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9394％；反对 150814 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0606％；弃权北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 85603350 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8241％；反对 150814 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1759％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》总表决情况：同意248600131股，占出席会议所有股东所持股份的99.9429％；反对141914股，占出席会议所有股东所持股份的0.0571％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意85612250股，占出席会议中小股东所持股份的99.8345％；反对141914股，占出席会议中小股东所持股份的0.1655％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
三、律师出具的法律意见1、律师事务所名称：北京市伟拓律师事务所2、律师姓名：张建明、张景轩、牛燕琴3、结论性意见：本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格及议案的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
四、备查文件1、北京华宇软件股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议；
2、北京市伟拓律师事务所出具的关于北京华宇软件股份有限公司2021年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇二一年七月十四日