奥特佳：关于第五届董事会第三十一次会议决议的公告

奥特佳新能源科技股份有限公司
证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2021-076奥特佳新能源科技股份有限公司
关于第五届董事会第三十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第五届董事会第三十一次会议于 2021年 7月 14日以现
场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于 7 月 10 日通过电子邮件方式向各位董事发出。
本次会议由董事长张永明先生主持。会议应出席董事 9 人、实际出席 9 人，参会董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。
与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：
一、关于设立募集资金账户并签署募集资金四方监管协议的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意公司、全资子公司安徽奥特佳科技发展有限公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司、中国银行股份有限公司南京江宁支行签署《募集账户四方监管协议》，并将在其下属行开立募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、关于修订《公司章程》的议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意根据近期修订的《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法规的规定，对公司章程第四十一条、
第七十八条作出修订，使之符合法规。
此事项尚待提交公司股东大会审议。
奥特佳新能源科技股份有限公司特此公告。
备查文件：第五届董事会第三十一次会议决议奥特佳新能源科技股份有限公司董事会
2021 年 7 月 15 日