中金岭南：第八届董事局第三十六次会议决议公告

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2021-064债券代码：127020 债券简称：中金转债深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第八届董事局第三十六次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第八届董事局第
三十六次会议于 2021 年 7 月 15 日以通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 7 月 9 日送达全体董事。会议由半数以上董事推举董事总裁张木毅主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名，达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。
会议审议通过如下决议：
一、审议通过《关于提名第八届董事局非独立董事候选人的议案》；
公司第八届董事局主席余刚先生于 2021 年 7 月 15 日向
董事局递交书面辞职报告，因工作变动原因请求辞去本公司董事、董事局主席、董事局战略委员会召集人和委员职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，余刚先生辞职未导致董事局成员低于法定人数，不会影响公司董事局正常运作，余刚先生的辞职自辞职报告送达公司董事局之日起生效。
公司董事局对余刚先生在任期内为公司做出的积极贡献表
示衷心的感谢！
现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司提
名委员会提名并表决通过，现提名王碧安先生为公司第八届董事局非独立董事候选人。
此议案尚须提请公司股东大会审议通过。董事选举将采取累积投票制。董事任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事局任期届满日止。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票二、审议通过《关于召开 2021年第一次临时股东大会的通知》；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局
2021 年 7 月 16 日