博雅生物：第七届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2021-076博雅生物制药集团股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第四次会议于 2021年 7月 14日以邮件及通讯方式通知，根据《博雅生物制药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《博雅生物制药集团股份有限公司董事会议事规则》的规定，情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。本次会议于 2021 年 7月 14日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 7名，实参加表决董事 7名。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关
法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。
经充分讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于会计差错更正的议案》
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0票弃权公司独立董事认为：公司对本次会计差错进行更正符合公司实际经营和财务状况，本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》《监管规则适用指引--会计类第 1号》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号--财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的财务数据及财务报表能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于会计差错更正的公告》。
特此公告。
博雅生物制药集团股份有限公司董事会
2021年 7月 14 日