南都电源：第七届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2021-063浙江南都电源动力股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于2021年7月15日以通讯表决的方式召开。公司于2021年7月9日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会议应参会的董事9名，实际参会的董事9名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王海光先生主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》鉴于公司实施了2020年年度权益分派方案，根据公司《2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的有关规定及 2019年第二次临时股东大会的授权，公司董事会将对2019年限制性股票与股票期权激励计划所涉股票期权行权价格进行调整。公司将已授予但尚未行权部分股票期权行权价格由10.86元/股调整为10.82/股。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上
的《关于调整2019年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司
董 事 会
2021年 7月 15 日