特发信息：2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2021-57深圳市特发信息股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会的议案全部获得通过，未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议时间：
现场会议召开时间：2021年 7 月 16 日 14：50；
网络投票起止时间：2021年 7 月 16日其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年 7月 16日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年 7 月 16日上午 9：15-下午 15：00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区科丰路 2号特发信息港
大厦 B栋 18楼公司会议室
（3）召开方式： 现场记名投票与网络投票相结合的方式
（4）股权登记日：2021年 7 月 13日
（5）召集人： 公司董事会
（6）主持人：董事长 蒋勤俭先生
（7）公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他
有关法律、法规的规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东授权代表（以下统称股东）共计 14人代表股份
329285640股，占公司总股本 82631035股的 39.8501%。
（2）现场会议出席情况
出席现场股东大会的股东及股东授权代表 3人，代表 5名股东，代表股份325619444股，占公司总股本的 39.4064%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东 9人代表股份 3666196股，占公司总股本的 0.4437%。
公司董事长、董事、监事、高管人员、董事会秘书出席了会议。
公司聘请广东万诺律师事务所李家宏律师、王志刚律师出席了会议并出具了法律意见书。
二、提案的审议和表决情况
1、提案的审议情况本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议了如下提案：
提案序号 提案名称
提案 1 关于确定第八届董事会独立董事酬金的议案
提案 2 选举第八届董事会非独立董事（采用累积投票制）
提案 2.1 选举高天亮先生为第八届董事会非独立董事
提案 2.2 选举李明俊女士为第八届董事会非独立董事
提案 2.3 选举伍历文先生为第八届董事会非独立董事
提案 2.4 选举邓树娥女士为第八届董事会非独立董事
提案 2.5 选举杨洪宇先生为第八届董事会非独立董事
提案 2.6 选举李增民先生为第八届董事会非独立董事
提案 3 选举第八届董事会独立董事（采用累积投票制）
提案 3.1 选举唐国平先生为第八届董事会独立董事
提案 3.2 选举张昭宇先生为第八届董事会独立董事
提案 3.3 选举罗建钢先生为第八届董事会独立董事
提案 4 选举第八届监事会非职工代表监事（采用累积投票制）
提案 4.1 选举罗伯均先生为第八届监事会非职工监事
提案 4.2 选举李松东先生为第八届监事会非职工监事其中：提案 2 属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
2、提案的表决情况本次股东大会对前述提案的表决结果如下：
同意 反对 弃权表决结
议案序号 股数/票 股数/票
股数/票数 占比注 1 占比注 1 占比注 1 果
数 数
提案 1 329142700 99.9566% 138940 0.0422% 4000 0.0012% 通过
提案 2
提案 2.01 329107608 99.9459% -- -- -- -- 当选
提案 2.02 329088068 99.9400% -- -- -- -- 当选
提案 2.03 329088068 99.9400% -- -- -- -- 当选
提案 2.04 329088068 99.9400% -- -- -- -- 当选
提案 2.05 329088068 99.9400% -- -- -- -- 当选
提案 2.06 329088068 99.9400% -- -- -- -- 当选
提案 3
提案 3.01 329130708 99.9529% -- -- -- -- 当选
提案 3.02 329111168 99.9470% -- -- -- -- 当选
提案 3.03 329111168 99.9470% -- -- -- -- 当选
提案 4
提案 4.01 329084264 99.9388% -- -- -- -- 当选
提案 4.02 329111164 99.9470% -- -- -- -- 当选
注 1：占比，指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。
其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述提案的表决结果如下：
同意 反对 弃权议案序号
股数/票数 占比注2 股数/票数 占比注2 股数/票数 占比注2
提案1 24420350 99.4181% 138940 0.5656% 4000 0.0163%提案2
提案2.01 24385258 99.2752% -- -- -- --
提案2.02 24365718 99.1957% -- -- -- --
提案2.03 24365718 99.1957% -- -- -- --
提案2.04 24365718 99.1957% -- -- -- --
提案2.05 24365718 99.1957% -- -- -- --
提案2.06 24365718 99.1957% -- -- -- --提案3
提案3.01 24408358 99.3693% -- -- -- --
提案3.02 24388818 99.2897% -- -- -- --
提案3.03 24388818 99.2897% -- -- -- --提案4
提案4.01 24361914 99.1802% -- -- -- --
提案4.02 24388814 99.2897% -- -- -- --
注 2：占比，指占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。
三、律师见证情况
本次大会业经广东万诺律师事务所李家宏律师、王志刚律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市特发信息股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
2、广东万诺律师事务所法律意见书。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司董事会
二O二一年七月十七日