湘潭电化：第七届董事会第三十九次会议决议公告

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2021-056湘潭电化科技股份有限公司
第七届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十九次
会议通知于 2021 年 7 月 16 日以专人送达或邮件通知的方式送达公司各位董事
会议于 2021年 7月 19日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 9名，实际参加董事 9名，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经过审议并表决，通过如下决议：
一、通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；
同意选举刘干江先生为公司第七届董事会董事长，任期与公司第七届董事会一致。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》；
同意选举张迎春先生为公司第七届董事会副董事长，任期与公司第七届董事会一致。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、通过《关于聘任董事长兼任总经理的议案》。
经董事会提名委员会提名，同意聘任刘干江先生兼任公司总经理，任期与公
司第七届董事会一致。该议案尚需提交公司股东大会审议。独立董事发表了独立意见。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
上述议案具体内容详见公司 2021年 7月 20日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于选举董事长、副董事长及聘任总经理的公告》（公告编号：2021-057）。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会
二 0二一年七月十九日