亚光科技：独立董事关于第四届董事会第二十七次会议审议事项的独立意见

亚光科技集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十七次会议
审议事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第二十七次会议相关资料进行了认真审阅，经过讨论研究，现对相关事项发表意见如下：
一、《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见
（1）经审阅饶冰笑女士的个人履历并了解相关情况，未发现其有《公司法》中规定不能
担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件和公司制度的有关规定。
（2）公司董事会本次聘任高级管理人员，已事先充分了解相关人员的资格、条件、经历
以及管理经验和业务专长等情况，其提名程序与审议程序均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件和公司制度的有关规定。不存在损害公司及股东合法权益的情形。
（3）我们一致同意聘任饶冰笑女士担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
独立董事：陈谦 徐锐敏2021年 7月 20日