合肥城建：第七届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2021057合肥城建发展股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议（以下简称“会议”）于 2021年 7月 19日 14 时 30分在公司十四楼会议室召开。
会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员候选人列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议:会议由董事长王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：
一、会议以 10 票同意，0票反对，0票弃权1票回避的表决结果审议并通
过《关于对外提供财务资助暨关联交易的议案》(《关于对外提供财务资助暨关联交易的公告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；
二、会议以 11 票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》(《关于召开 2021年第二次临时股东大会的通知》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二一年七月十九日