西部牧业：董事会决议公告

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2021-059新疆西部牧业股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月20日北京时间10:30在公司三楼会议室，以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第二十二次会议。会议通知于2021年7月15日以专人、传真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事长李昌胜先生召集并主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合通讯投票方式对审议事项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票8张，实际收回表决票8张，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过了如下决议：
1、审议关于公司《2021 年半年度报告》及其《摘要》的议案；
公司严格按照财务制度规范运作《2021年半年度报告及摘要》
包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。出具的公司《2021年半年度报告会计报表(未经审计)》是客观、公正、真实的。
同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
公司《2021 年半年度报告全文》及其《摘要》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
《2021年半年度报告披露提示性公告》将同时刊登在《上海证券报》
和《证券时报》。
2、审议《关于签署委托经营管理协议的议案》。
因新疆西部天山乳业有限公司在乳制品加工方面与公司存在业务重合，为有效避免与公司发生同业竞争情形，公司与八师石河子现代农业投资有限公司、新疆西部天山乳业有限公司签署了《委托经营管理协议》。具体内容详见公司同日公布的《关于签订委托经营管理协议暨关联交易的公告》。
本议案涉及关联交易，关联董事李春江回避表决。
同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会
二〇二一年七月二十日
备查文件：
1、《新疆西部牧业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》。