万讯自控：2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2021-069债券代码：123112 债券简称：万讯转债深圳万讯自控股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者指单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、会议日期和时间：
（1）现场会议时间：2021年7月20日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：2021年7月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2021年7月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年7月20日9:15-15:00。
2、现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司6楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会4、会议主持人：董事长傅宇晨先生5、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。二、会议出席情况
1、出席现场会议和网络投票的股东及代理人共 13 人，代表股份 106425805股，占上市公司总股份的 37.2447％。其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 106377805 股，占上市公司总股份的 37.2279％；通过网络投票的股东 3 人，代表股份 48000 股，占上市公司总股份的 0.0168％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份7995303股，占上市公司总股份的2.7980％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份7947303股，占上市公司总股份的2.7812％；通过网络投票的股东3人，代表股份48000股，占上市公司总股份的0.0168％。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式表决，审议通过了如下议案：
1、关于选举第五届董事会非独立董事的议案本次会议以累积投票的方式选举傅宇晨先生、傅晓阳先生、钟怡泰先生、邹靖先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
1.1 选举傅宇晨先生为第五届董事会非独立董事
总表决结果：同意106377805股，占出席会议所有股东所持股份的99.9549％； 其中，中小股东总表决情况：同意7947303股，占出席会议中小股东所持股份的99.3996％。
1.2 选举傅晓阳先生为第五届董事会非独立董事
总表决结果：同意 106377805股，占出席会议所有股东所持股份的99.9549％％； 其中，中小股东总表决情况：同意7947303股，占出席会议中小股东所持股份的99.3996％。
1.3 选举钟怡泰先生为第五届董事会非独立董事
总表决结果：同意 106377806股，占出席会议所有股东所持股份的99.9549％； 其中，中小股东总表决情况：同意7947304股，占出席会议中小股东所持股份的99.3997％。
1.4 选举邹靖先生为第五届董事会非独立董事
总表决结果：同意 106377806股，占出席会议所有股东所持股份的99.9549％； 其中，中小股东总表决情况：同意7947304股，占出席会议中小股东所持股份的99.3997％。
2、关于选举第五届董事会独立董事的议案本次股东大会以累积投票的方式选举郑丹女士、常远先生、胡振超先生为公
司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果
如下：
2.1 选举郑丹女士为第五届董事会独立董事
总表决结果：同意 106383805股，占出席会议所有股东所持股份的99.9605％； 其中，中小股东总表决情况：同意7953303股，占出席会议中小股东所持股份的99.4747％。
2.2 选举常远先生为第五届董事会独立董事
总表决结果：同意 106383806股，占出席会议所有股东所持股份的99.9605％； 其中，中小股东总表决情况：同意7953304股，占出席会议中小股东所持股份的99.4747％。
2.3 选举胡振超先生为第五届董事会独立董事
总表决结果：同意 106383806股，占出席会议所有股东所持股份的99.9605％； 其中，中小股东总表决情况：同意7953304股，占出席会议中小股东所持股份的99.4747％。
3、关于审议第五届董事会独立董事津贴的议案同意106377805股，占出席会议所有股东所持股份的99.9549％；反对48000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0451％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意7947303股，占出席会议中小股东所持股份的99.3996％；反对48000股，占出席会议中小股东所持股份的0.6004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案本次会议以累积投票的方式选举王岩先生、李明炬女士为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
4.1 选举王岩先生为第五届监事会非职工代表监事
总表决结果：同意 106381805股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％； 其中，中小股东总表决情况：同意7951303股，占出席会议中小股东所持股份的99.9990％。
4.2 选举李明炬女士为第五届监事会非职工代表监事
总表决结果：同意 106381805股，占出席会议所有股东所持股份的99.9587％； 其中，中小股东总表决情况：同意7951303股，占出席会议中小股东所持股份的99.4497％。
5、关于审议第五届监事会监事津贴的议案同意106377805股，占出席会议所有股东所持股份的99.9549％；反对48000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0451％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意7947303股，占出席会议中小股东所持股份的99.3996％；反对48000股，占出席会议中小股东所持股份的0.6004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东信达律师事务所沈险峰律师、廖金环律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳万讯自控股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于深圳万讯自控股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司董事会2021年7月21日