东来技术:2021年第一次临时股东大会会议材料

东来涂料技术（上海）股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议材料
（688129）
2021 年 7 月
目 录
2021 年第一次临时股东大会会议须知 ................................. 3
2021 年第一次临时股东大会会议议程 ................................. 5
2021 年第一次临时股东大会会议议案 ................................. 7
议案一 关于选举王健胜先生为公司独立董事的议案…………………………...…...7
2021年第一次临时年度股东大会会议须知
为维护东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》以及《东来涂料技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东来涂料技术（上海）股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本次会议须知如下：
一、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程、股东大会议事规则的规定进行，
请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。
二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。
三、出席大会的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等权利，
但需由公司统一安排发言和解答，对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
四、出席大会的股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会议登记
日或出席会议签到时，向公司登记。超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。
五、在会议召开过程中，股东（或股东代理人）临时要求发言的应经大会主持人的许可后，方可发言。
六、每位股东（或股东代理人）发言原则上不超过两次，且每次发言原则上不超过五分钟。
七、股东（或股东代理人）就有关问题提出质询的，应当在出席会议登记日或出席会议签到时向公司登记。公司董事及高级管理人员应当认真并有针对性地集中解答。
八、在股东（或股东代理人）就与本次会议相关的发言结束后，会议主持人即可宣布进行会议表决。
九、会议表决前，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（或股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数。
十、股东（或股东代理人）参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他
股东的权益，不得扰乱大会秩序。
十一、为维护其他股东利益，平等对待所有股东，公司不向参加本次会议的股东（或股东代理人）发放任何形式的礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事宜，股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。
十二、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝任何未经
公司书面许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像。
2021年第一次临时股东大会会议议程
一、 会议时间、地点及投票方式
（一） 会议时间：2021 年 7 月 29 日 下午 13 时 30 分
（二） 会议地点：上海市嘉定工业区新和路 1221 号公司会议室
（三） 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
（四） 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统网络投票起止时间：自 2021 年 7 月 29 日至 2021 年 7 月 29 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、 会议召集召开
（一） 会议的召集：东来涂料技术（上海）股份有限公司董事会
（二） 会议主持人：董事长朱忠敏
三、 会议议程
（一） 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二） 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三） 主持人宣读股东大会会议须知
（四） 推举计票、监票代表
（五） 逐项审议会议各议案议案名称
1. 关于选举王健胜先生为公司独立董事的议案
（六） 与会股东及股东代理人提问和解答
（七） 现场与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八） 休会，统计现场投票结果
（九） 复会，主持人宣读现场投票表决结果
（十） 主持人宣读股东大会决议
（十一） 见证律师宣读法律意见书
（十二） 签署股东大会会议文件
（十三） 主持人宣布会议结束
2021 年第一次临时股东大会会议议案议案一关于选举王健胜先生为公司独立董事的议案
各位股东及股东代表：
现就审议《关于选举王健胜先生为公司独立董事的议案》向各位报告如下，请各位审议：
鉴于李宁先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司章程》等规定，现选举王健胜先生为公司第二届董事会独立董事，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止。
王健胜先生简历王健胜，男，中国国籍，1961 年生，无境外永久居留权，大专学历，执业注册会计师，拥有注册资产评估师与注册税务师执业资格。上海市虹口区第十二届、第十三届政协委员。现任上海市司法会计鉴定专家委员会专家、上海市司法鉴定协会会计专业委员会主任委员。1999 年至 2015 年就职于上海宏华会计师事务所有限公司；2015年 11月至今就职于上海复兴明方会计师事务所有限公司，任主任会计师、执行董事。
本议案已经 2021 年 7 月 13 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 7 月 14 日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司副总经理、财务总监及独立董事的公告》（公告编号：2021-015）。
以上议案，提请本次股东大会会议审议。
东来涂料技术（上海）股份有限公司董事会
2021 年 7 月 29 日