理工环科：董事会决议公告

证券代码：002322 证券简称：理工环科 公告编号：2021-002
宁波理工环境能源科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
七次会议于 2021 年 4 月 11 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，会
议于 2021 年 4 月 22 日上午在宁波市北仑保税南区曹娥江路 22 号公司会议室以现
场表决的方式召开。应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人；公司监事、高级管理人员列席了本次会议；会议由公司董事长周方洁先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下决议：
一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年度总经理工作报告》。
二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年度财务决算报告》。
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
《2020 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年度董事会工作报告》。
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
《2020 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2020 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年年度报告全文及其摘要》。
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
《2020 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2020 年年度报告》摘要同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年度利润分配预案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润为 234079187.31 元，母公司净利润为 280127406.40 元，提取 10%法定盈余公积金 28012740.64 元后，当年可供分配的利润为 252114665.76 元，加上年初未分配利润 496357536.84 元，减去 2019 年度已分配利润 130251789.50
元和 2019 年半年度已分配利润 93036992.50 元，实际可供股东分配的利润
525183420.60 元。
公司拟以扣除回购专户上已回购股份 24514235 股后的总股本 372147970 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 6.5 元（含税），共计派送现金红利
241896180.50 元，剩余未分配利润结转下一年度。公司 2020 年度不以资本公积
金转增股本，不送红股。
公司董事会认为公司 2020 年度利润分配预案符合公司的分配政策，与公司业绩成长性相匹配，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
本预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，合法合规。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》。
公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。审计费用合计不超过人民币 135 万元。
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》。
具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度内部控制自我评价报告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见、会计师事务所出具的鉴证报告刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避的表决结果审议通过了
《关于公司与天一世纪日常关联交易的议案》。
同意公司以 35100 元的价格向控股股东宁波天一世纪投资有限责任公司出租场地用于其办公。
关联董事周方洁、张修枫回避表决。
具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《日常关联交易公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向银行申请授信的议案》。
同意公司（含子公司）向金融机构申请综合授信最高额本外币合计人民币 6亿元；内容包括贷款、保证、信用证、票据承兑、保函、贴现等信用品种，授信
期限一年。
公司上述所申请授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。同意董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请授信的公告》。十、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部于
2018年 12月修订发布了《企业会计准则第 21 号—租赁》的规定，对相关会计政
策进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2020年计提商誉减值准备的议案》。
2020 年，公司聘请了具有证券期货从业资格的坤元资产评估有限公司进行相
关资产评估，根据评估报告并综合考虑标的资产的实际经营情况，对湖南碧蓝环保科技有限责任公司投资形成初始商誉，计提 71986593.34 元的商誉减值准备，该项减值损失计入公司 2020 年度损益，导致公司 2020 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润减少 71986593.34 元。
公司本次计提商誉减值准备按照《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，评估方法及测试过程符合《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》的相关要求，主要参数选取谨慎、合理，对商誉计提减值具有合理性，符合企业会计准则的相关规定。同意公司本次计提商誉减值准备事项。
具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年计提商誉减值准备的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》。
公司董事会同意于 2021 年 5 月 18 日召开 2020 年度股东大会。
具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年度股东大会的公告》。特此公告。
宁波理工环境能源科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 24 日