麦克奥迪：第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2021-055麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十六
次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年07月09日以邮件方式发出。本次会议于2021年07月16日在公司以现场方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长杨文良先生主持。
二、议案审议情况（一）审议通过《关于调整董事会成员人数并修改部分条款的议案》
为进一步完善公司的治理结构，拟将董事会成员人数由9人调整为12人，其中非独立董事人数由6人调整为8人，独立董事人数由3人调整为4人，并相应修改《公司章程》。《公司章程修正对照表》及修订后的《公司章程》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司此次调整董事会成员人数事宜，充分考虑了公司实际治理情况，有利于保障股东权益，优化公司治理结构，提高董事会运作效率。调整后公司董事会成员人数符合相关法律法规关于董事会组成人数、任职要求的相关规定。据此，董事会拟相应修改《公司章程》中的相关内容，《公司章程修正对照表》及修订后的《公司章程》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事发表了同意的独立意见，《关于调整董事会成员人数的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于补选公司第四届董事会董事的议案》
根据公司控股股东北京亦庄投资控股有限公司和持股5%以上股东嘉兴嘉竞
投资合伙企业（有限合伙）及嘉兴嘉逸投资合伙企业（有限合伙）联合提名，经公司董事会提名委员会审核，并由董事会审议通过，同意提名徐越先生和张开宇先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。（简历附后）公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司补选董事、独立董事候选人的公告》。
出席会议的董事对以上候选人逐个表决，表决结果为：
1）审议《关于补选徐越先生为公司第四届董事会董事的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2）审议《关于补选张开宇先生为公司第四届董事会董事的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过，并采用累积投票制进行表决。
（三）审议通过《关于补选庄松林先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
根据公司控股股东北京亦庄投资控股有限公司提名，经公司董事会提名委员会审核，并由董事会审议通过，同意提名庄松林先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。（简历附后）公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司补选董事和独立董事候选人的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据董事会提名委员会的推荐，经公司总经理提名，公司董事会同意聘任王巍巍女士（简历附后）为公司副总经理，任职期限自董事会决议生效之日起至公司本届董事会换届之日止。
公司独立董事发表了独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》公司本次新聘任高级管理人员的薪酬是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况而制定。
公司独立董事发表了独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于全资子公司拟对外投资在三明设立子公司的议案》具体内容详见同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于全资子公司拟对外投资在三明设立子公司的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于控股子公司拟对外投资在三明设立子公司的议案》具体内容详见同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于控股子公司拟对外投资在三明设立子公司的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于全资子公司向工商银行申请固定贷款两亿额度的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2021年08月05日（星期四）下午2：00在公司召开2021年第五次临时股东大会（详见同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站的会议通知）。
三、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议
2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见特此公告。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
2021 年 07 月 20 日
附件：简历
一、非独立董事
徐越：中国国籍，男，1983 年出生，澳大利亚悉尼大学金融和会计专业硕士研究生学历，中级经济师。曾任职于国发农建投资（北京）有限公司，2011年 4月入职北京经济技术投资开发总公司，现任北京亦庄投资控股有限公司人力资源部经理。
徐越先生未持有公司股份；与本公司董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
张开宇：中国国籍，男，1978年生，1999年毕业于北京科技大学，工学学士，高级工程师。曾任职于中国机械设备工程股份有限公司、国机资本控股有限公司，2018 年 4月至今任建投华科投资股份有限公司投资二部总经理。张开宇先生未持有公司股份；与本公司董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
二、独立董事
庄松林：中国国籍，男，1940年生，无永久境外居留权，博士研究生学历，教授，中国工程院院士。曾任上海光学仪器研究所技术员、上海市激光技术研究生研究员、所长，1983 年至今任上海光学仪器研究所所长，1995 年至今任上海理工大学光电学院院长。2014 年 11月至今任苏州苏大维格科技集团股份有限公司独立董事。庄松林先生未持有公司股份；与本公司董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
三、高级管理人员
王巍巍：中国国籍，女，1983 年出生，中国地质大学博士研究生学历，高级工程师。
2011 年 7月加入中铁房地产集团有限公司，2019年 1月至 2020 年 5月，任中铁房地产集团创新产业投资有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事；2020 年5 月至今，任中铁建南沙投资发展有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事。王巍巍女士未持有公司股份；与本公司董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
附件：
简 历
1、杨文良：中国国籍，男，汉族，1966年出生，无党派人士，博士研究生学历，教授级高级工程师。1988 年毕业于青岛海洋大学物理系，历任国营第七九七厂副总工程师、副厂长，北京七九七音响股份有限公司总经理、董事长，七星华电科技集团有限责任公司总经理、董事长，北京 798文化创意产业投资股份有限公司董事长，北京电子控股有限责任公司董事、总经理，北京国际技术合作中心主任。2016年，挂职任重庆市璧山区副区长。曾任北京市朝阳区政协副主席，北京市朝阳区人大副主任，第十届北京市政协常委，第十一、十二届全国政协委员。现任北京亦庄
投资控股有限公司总经理、第十三届北京市政协常委、北京党外高级知识分子联谊会副会长。中央统战部党外知识分子建言献策专家组工业组秘书长。杨文良先生未持有公司股份；与本公司董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
2、耿斌：中国国籍，男，1981 年生，2004年毕业于北京林业大学，工学学士，高级经济师。曾任职北京大兴水利工程公司、北京经济技术投资开发总公司，2017年 9月任北京亦庄投资控股有限公司前期策划部副经理，现任职北京亦庄投资控股有限公司投资发展部经理。耿斌先生未持有公司股份；与本公司董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
3、宋晓梅：中国国籍，女，1983 年出生，汉族，中央财经大学硕士研究生学历，高级经济师。2009 年入职北京经济技术投资开发总公司投融资部工作，现任北京亦庄投资控股有限公司财务管理部副经理。宋晓梅女士未持有公司股份；与本公司董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
4、王葳：中国国籍，女，1978年出生，汉族，2001 年毕业于北京师范大学，法学学士，2012 年毕业于北京交通大学，工商管理硕士，高级经济师。2002年任北京博大兴投资有限公司行政人事部职员，2008年任北京经济技术投资开发总公司经营管理部职员，2018 年任北京经开投资开发股份有限公司董事。2018年 9月任北京亦庄投资控股有限公司企业运营部副经理，2020年任北京亦庄投资有限公司董事。
王葳女士未持有公司股份；与本公司董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
5、杨泽声：中国香港籍，香港居民身份证号码为 H3793***，男，1953年生，1970 年毕业于厦门第七中学，1980年移居香港。1988 年回厦门投资，先后创办厦门协励行电器工程有限公司（库瓦格（厦门）电器工程有限公司前身）、麦克奥迪实业集团有限公司等企业。厦门市第十届、第十一届政协委员，集美大学常务校董，1998 年荣获“厦门市荣誉市民”称号，公司创办人之一，历任公司董事长。现任公司总经理、全资子公司麦克奥迪实业集团有限公司董事长、麦克奥迪香港董事。杨泽声先生现通过麦克奥迪控股有限公司和香港协励行有限公司间接持有本公司股份
数量为 22872740 股；杨泽声先生与董事会秘书兼副总经理李臻先生为叔侄关系，除此之外，与本公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
6、陈沛欣：中国香港籍，香港居民身份证号码为 D1549***，男，1954年生，1978 年毕业于加拿大多伦多大学，工商管理硕士。曾任职于大通曼哈顿银行、郭氏石油集团等公司。公司创办人之一，现任公司董事、麦克奥迪实业集团有限公司董事兼总裁、麦克奥迪香港董事。陈沛欣先生现通过麦克奥迪控股有限公司和香港协励行有限公司间接持有本公司股份数量为 82222539 股；陈沛欣先生与公司其他董
事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
7、肖伟：中国国籍，身份证号码为 3502031965********，无境外永久居留权，男，1965年生，厦门大学法学院教授、法学博士。1991 年至 2001 年在厦门国贸集团股份有限公司担任董事、董事会秘书、总法律顾问；1991年至 2001年在厦门国贸集团股份有限公司担任董事、董事会秘书、总法律顾问；1999 年至 2000年在厦门市中级人民法院研究室挂职担任副主任。2001年至今任厦门大学法学院教授，现兼任厦门国贸集团股份有限公司董事、西藏民族学院法学教授、中国证券法学研究会常务理事、福建省经济法学研究会会长、福建省国际经济法学研究会副会长、厦门仲裁委员会仲裁员、泉州仲裁委员会仲裁员、哈尔滨仲裁委员会仲裁员、福建省企业法律工作协会副会长、福建英合律师事务所律师。 2014年 11月起至今任福建龙净环保股份有限公司独立董事，2016 年 9月至今任福建龙马环卫装备股份有限公司独立董事，2019 年 1月起至今任瑞达期货股份有限公司独立董事。肖伟先生未持有公司股份；与本公司董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
8、刘桓：中国国籍，男，1955年生，1982年毕业于中央财政金融学院，经济学学士，注册会计师。1982 年 7月至今，就职于中央财经大学，历任系副主任、副院长。现任中央财经大学税务学院教授。2011年 2月起，任国务院参事。刘桓先生未持有公司股份；与本公司董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
9、刘远立：中国国籍，男，1960年出生，拥有美国居留权，哈佛大学卫生管理学硕士，明尼苏达大学卫生经济学博士。曾在美国哈佛大学执教 20年并创立哈佛中国医疗卫生交流中心，领导了中国卫生高官高管培训和中美健康峰会等重要项目。
目前担任中国医学科学院协和医学院公共卫生学院教授和执行院长，中国老年保健协会会长。刘远立先生未持有公司股份；与本公司董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3条所规定的情形。